公告日期：2024-07-10

证券代码：002162 证券简称：悦心健康 公告编号：2024-046
上海悦心健康集团股份有限公司

关于全资子公司与关联方合资设立投资公司暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：

1、本次关联交易标的为公司全资子公司与关联方合资设立子公司。

2、本次关联交易金额未超过公司最近一期经审计净资产绝对值的5%，本次关联交易不构成重大关联交易，无需提交公司股东大会审议批准。
一、关联交易概述

1、基于上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称“公司”）长远战略发展需要，为拓展公司在大健康产业的投资，加速推进公司在医康养领域的布局，提升可持续发展能力，公司全资子公司上海斯米克投资有限公司（以下简称“斯米克投资”）拟与关联方上海斯米克有限公司（以下简称“上海斯米克”）签署《合资协议》，共同投资设立上海悦心创智投资有限公司（暂定名，最终以市场监督管理局核准登记为准，以下简称“悦心创智”）,作为公司进行医康养等大健康产业链业务布局的投资孵化平台，为公司储备和培育新的战略项目，使公司能够及时把握产业的并购整合机会，增加新的投资机会和业绩增长点。悦心创智注册资本 5,000 万元人民币，其中斯米克投资拟
出资 2,000 万元人民币，占注册资本的 40%，上海斯米克拟出资 3,000 万元人民币，
占注册资本的 60%。

2、公司于 2024 年 7 月 9 日召开的第八届董事会第九次会议审议通过了《关于
全资子公司与关联方合资设立投资公司暨关联交易的议案》。鉴于交易对方上海斯米克是公司股东暨实际控制人李慈雄先生控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，上述交易构成了关联交易，公司董事李慈雄、宋源诚因在交易对方担任董事职务而予以回避表决。该项关联交易已经公司独立董事专门会议审议通过。

3、本次关联交易金额未超过公司最近一期经审计净资产绝对值的 5%，本次关联
交易无需提交公司股东大会审议。

4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组。
二、关联方基本情况
（一）基本情况

名称 上海斯米克有限公司

性质 有限责任公司（外国法人独资）

注册地址 中国（上海）自由贸易试验区商城路 800 号 20 层

主要办公地址 上海市闵行区恒南路 1288 号

法定代表人 李慈雄

注册资本 6,000 万美元

实际控制人 李慈雄

成立日期 1992-08-23

统一社会信用代码 91310000607225185H

一般项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理；离岸贸易经营；
贸易经纪；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项
目）；锻件及粉末冶金制品制造；金属表面处理及热处理加工；金
经营范围 属链条及其他金属制品制造；金属链条及其他金属制品销售；金属
材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；金属制品销售；纸浆
销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营
活动）

（二）股权结构

截至目前，上海斯米克的股权结构如下：

股东名称 出资金额 持股比例

CIMIC 股份有限公司 6,000 万美元 100%

合计 6,000 万美元 100%

（三）与公司的关联关系

上海斯米克系公司股东，持有公司股份 52,725,000 股，占公司总股本的

5.73%；也是公司实际控制人李慈雄先生控制的企业，是公司的关联法人。
（四）主要业务及主要财务数据

项目（单位：万元） 2024 年 5 月 31 日 2023 年 ……
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