公告日期：2024-08-15

证券代码：002165 证券简称：红宝丽 公告编号：临 2024－049
红宝丽集团股份有限公司

关于 2024 年日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

红宝丽集团股份有限公司（以下简称“公司”或“红宝丽”）于 2024年8月13日召开了第十届董事会第十四次会议，审议通过了《公司关于2024 年日常关联交易预计的议案》。现将具体内容公告如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

1、因日常生产经营的需要，公司及下属子公司红宝丽集团泰兴化学有限公司（以下简称“泰兴化学”）等与关联企业南京优迪新材料科技有限公司（以下简称“南京优迪”）拟发生日常关联交易，预计 2024 年度日常关联交易发生金额不超过 1,145.41 万元。其中，向关联企业南京优迪采购原材料及产成品金额预计为 1,080 万元，向南京优迪销售原材料备品备件、商品及提供动力等预计金额为 65.41 万元。2023 年度，公司向关联企业南京优迪销售产品及原材料（机械配件）43.19 万元。

2、本项关联交易无需提交股东大会批准。

（二）2024 年预计日常关联交易类别和金额

1、2024 年日常关联采购预计 1,080 万元

单位：万元

关联交易 关联交易 关联交易 合同签订 截止披露 对应上年
类别 关联人 内容 定价原则 金额或预 日已发生 发生金额
计金额 金额

向关联人

采购原材 南京优迪 原材料 成本加成 1,080 280 未发生
料

2、2024 年日常关联销售预计 65.41 万元

单位：万元

关联交易 关联交易 关联交易 合同签订 截止披露 对应上年
类别 关联人 内容 定价原则 金额或预 日已发生 发生金额
计金额 金额

向关联人 产品及原 市场价或

销售产品 南京优迪 材料 公允价 30.18 0.18 43.19
及原材料
向关联人

提供燃料 南京优迪 提供动力 协议价 35.23 15.23 未发生
和动力

（三）2023 年日常关联交易实际发生情况

2023 年度，公司与南京优迪发生关联交易，向其销售聚醚产品及原材料配件，开票价格为市场公允价格，合计 43.19 万元。

二、关联人介绍和关联关系

1、南京优迪新材料科技有限公司

统一社会信用代码：91320118MA251X5L4B

法定代表人：吴一鸣

注册资本：1,000 万元

住所：南京市高淳经济开发区双高路 89 号

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化工产品销售（不含许可类化工产品）；技术进出口；货物进出口；非金属矿物制品制造。

截止 2024 年 6 月 30 日，该公司总资产 1,414.38 万元，净资产 1,142.26
万元，上半年实现营业收入 247.79 万元。

2、与上市公司的关联关系：

（1）南京优迪系公司控股子公司南京迪铖新材料科技有限公司与上海优铖工逸技术有限公司出资设立的企业，双方分别占该公司注册资本的 50%。双方合作宗旨：C2、C3 系列产品及衍生品等的技术研发分工协作，促进产业升级。南京优迪系公司合营企业；

（2）目前，公司副总经理吴一鸣任南京优迪董事、总经理，并担任该公司法定代表人。南京优迪为公司关联企业。

3、履约能力分析

南京优迪建设有一定规模的催化剂生产装置，具备特定用途催化剂生产能力，其经营正常，具备履约能力。与本公司的交易能够严格遵守合同约定，不会对公司生产经营产生影响。

三、关联交易主要内容

1、定价政策和定价依据

关联交易定价：子公司泰兴化学向关联企业南京优迪采购特定用途的催化剂原材料，主要按照……
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