公告日期：2024-08-29

桂林莱茵生物科技股份有限公司

桂林莱茵生物科技股份有限公司
公司章程

（2024 年 08 月）

目 录

第一章 总则 ......- 2 -
第二章 经营宗旨和范围 ......- 3 -
第三章股份 ......- 4 -

第一节 股份发行 ......- 4 -

第二节 股份增减和回购 ......- 4 -

第三节 股份转让 ......- 6 -

第四章 股东和股东会 ......- 6 -

第一节 股东 ......- 6 -

第二节 股东会的一般规定 ......- 10 -

第三节股东会的召集 ......- 13 -

第四节股东会的提案与通知 ......- 14 -

第五节 股东会的召开 ......- 15 -

第六节股东会的表决和决议 ......- 18 -
第五章董事会 ......- 22 -

第一节 董事 ......- 22 -

第二节 董事会 ......- 25 -

第六章 总经理及其他高级管理人员 ......- 30 -
第七章监事会 ......- 32 -

第一节监事 ......- 32 -

第二节监事会 ......- 33 -
第八章财务会计制度、利润分配和审计 ......- 34 -

第一节 财务会计制度 ......- 34 -

第二节 内部审计 ......- 37 -

第三节会计师事务所的聘任 ......- 37 -
第九章 通知、公告、信息披露及投资者关系管理 ......- 38 -

第一节通知 ......- 38 -

第二节公告 ......- 38 -

第三节信息披露 ......- 39 -

第四节 投资者关系管理 ......- 39 -

第十章合并、分立、增资、减资、解散和清算 ......- 40 -

第一节 合并、分立、增资和减资 ......- 40 -

第二节解散和清算 ......- 41 -
第十一章 修改章程 ......- 42 -
第十二章 附则 ......- 43 -

桂林莱茵生物科技股份有限公司

章 程

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《中华人民共和国公司法》和其他有关规定成立的股份
有限公司（以下简称“公司”）。

公司经广西壮族自治区人民政府桂政函（2004）212 号文件批准，以有限责任公司整体变更方式设立；在广西壮族自治区市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码：91450300723095584K。

第三条 公司于 2007 年 8 月 23 日经中国证券监督管理委员会证监发行字
[2007]246 号《关于核准桂林莱茵生物科技股份有限公司首次公开发行股票的通知》
批准，首次向社会公众发行人民币普通股 1650 万股，于 2007 年 9 月 13 日在深圳
证券交易所上市。

公司于 2015 年 4 月经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]456 号《关于
核准桂林莱茵生物科技股份有限公司非公开发行股票的批复》批准，非公开发行
新股 1622.6694 万股，于 2015 年 4 月 30 日在深圳证券交易所上市。

公司于 2019 年 4 月经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]224 号《关于
核准桂林莱茵生物科技股份有限公司配股的批复》批准，公开发行新股 12793.3378
万股，于 2019 年 4 月 30 日在深圳证券交易所上市。

公司于 2021 年 9 月经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2843 号《关
于核准桂林莱茵生物科技股份有限公司非公开发行股票的批复》批准，非公开发
行新股 16547.0085 万股，于 2022 年 9 月 5 日在深圳证券交易所上市。

公司于 2022 年 9 月实施了《2022 年限制性股票激励计划》，共向符合条件
的激励对象授予了 1139.76 万股限制性股票，授予的限制性股票于 2022 年 11 月
21 日……
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