公告日期：2024-08-29

桂林莱茵生物科技股份有限公司

证券代码：002166 证券简称：莱茵生物 公告编号：2024-047
桂林莱茵生物科技股份有限公司

第六届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称“公司”） 关于召开第六届董事
会第三十三次会议的通知于 2024 年 8 月 16 日以短信、即时通讯工具及电子邮件
的方式发出，会议于 2024 年 8 月 28 日上午 10：00 在公司四楼会议室以现场结合
通讯方式召开。本次会议应参与表决董事 6 名，实参与表决董事 6 名，董事谢永富先生、白昱先生因出差以通讯方式参加会议，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长秦本军先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经充分的讨论和审议，会议以记名投票方式表决，形成如下决议：

1、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2024 年半年度报告全文
及摘要》；

2024 年上半年，得益于行业整体发展趋势的稳步向好以及公司内部经营效率的显著提升，公司业务收入和经营业绩均实现了大幅增长。本报告期，公司实现营业收入 72,548.85 万元，较去年同期增长 41.65%，其中，植物提取业务收入70,798.16 万元，同比增长 42.15%，是公司业绩增长的重要引擎。报告期内，公司实现归属于上市公司股东净利润 6,489.31 万元，较去年同期增长 79.28%，主要是受益于营收增长、毛利率提升及股份支付成本减少等影响。同时，报告期实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 6,535.93 万元，较上年同期增长 1,548.95%，公司主营业务利润比重不断提升，盈利质量持续优化。

详细内容请参阅同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年半

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年度报告全文》以及刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的《2024 年半年度报告摘要》（公告编号：2024-049）。
2、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2024 年半年度募集资金
存放与实际使用情况专项报告》；

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司董事会编制了《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》，本报告符合中国证监会、深圳证券交易所及公司《募集资金管理制度》关于募集资金存放与使用的相关规定。公司《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》真实、客观、准确地反映了 2024 年半年度募集资金存放与使用的实际情况，不存在违规存放和使用募集资金的情形，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2024-050）。

3、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订<公司章程>的
议案》；[该议案需提交 2024 年第一次临时股东大会审议]

为了进一步完善公司治理制度，公司根据新《公司法》及《上市公司章程指引（2023 年修订）》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》等法律法规及规范性文件的相关规定，修订了《公司章程》的部分条款，实际修订内容以工商部门最终登记为准。

修订后的《公司章程》及《公司章程修订对照表》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

4、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订<股东大会议事
规则>的议案》；[该议案需提交 2024 年第一次临时股东大会审议]

公司根据新《公司法》及《上市公司章程指引（2023 年修订）》《上市公司股东大会规则》等法律法规的相关规定，修订了《股东大会议事规则》的部分条款。原《股东大会议事规则》变更为《股东会议事规则》。修订后的《股东会议事规则》同日刊登于巨潮……
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