公告日期：2024-10-31

重庆惠程信息科技股份有限公司

章程

二〇二四年十月

目 录

第一章总则......3
第二章经营宗旨和范围......4
第三章股份......5

第一节 股份发行......5

第二节 股份增减和回购......6

第三节 股份转让......7

第四章股东和股东会......8

第一节 股东......8

第二节 股东会的一般规定......11

第三节 股东会的召集......13

第四节 股东会的提案与通知......14

第五节 股东会的召开......16

第六节 股东会的表决和决议......19

第五章董事会......24

第一节 董事......24

第二节 董事会......27

第六章总经理及其他高级管理人员......33
第七章监事会......34

第一节 监事......34

第二节 监事会......35

第八章 公司党支部......37
第九章财务会计制度和利润分配和审计......39

第一节 财务会计制度......39

第二节 内部审计......43

第三节 会计师事务所的聘任......44

第十章通知和公告......44

第一节 通知......44

第二节 公告......45

第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......45

第一节 合并、分立、增资和减资......45

第二节 解散和清算......46

第十二章 修改章程......48
第十三章 附则......48

重庆惠程信息科技股份有限公司

章程

(2024 年 10 月)

第一章 总则

第一条 为维护重庆惠程信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东
和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中国共产党章程》（以下简称“《党章》”）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司原为深圳市惠程电气有限责任公司，经深圳市人民政府 2002 年 12 月
18 日深府股［2002］44 号文批准，依法整体变更为股份有限公司，深圳市惠程电气有限责任公司原有股东即为公司发起人；公司变更为股份有限公司后，在深圳市工商行政管理局注册登记，取得营业执照。现营业执 照 号 为 ：914403007152119019。

2023 年 12 月 14 日，经深圳市市场监督管理局核准，同意公司办理迁移登
记手续。2023 年 12 月 21 日，公司在重庆市市场监督管理局注册登记，取得营
业执照，统一社会信用代码仍为 914403007152119019。

第三条 公司于 2007 年 8 月 29 日经中国证券监督管理委员会(以下简称“中
国证监会”)核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股 1,300 万股，于 2007年 9 月 19 日在深圳证券交易所上市。

第四条 公司注册名称：

中文全称：重庆惠程信息科技股份有限公司

英文全称：Chongqing Hifuture Information Technology Co., Ltd.

第五条 公司住所：重庆市璧山区璧泉街道双星大道 50 号 1 幢 8-1。邮政编
码：402760。

第六条 公司注册资本为人民币 78,416.3368 万元。

公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，可以在股东会通过同意增加或减少注册资本决议后，再就因此而需要修改本章程的事项通过一项决议，并说明授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为法定代表人。董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起 30 日内确定新的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其所持股份为限对公司承担责
任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本章程自生效之日起，即成为……
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