公告日期:2024-10-31
证券代码:002168 证券简称:ST惠程 公告编号:2024-074
第八届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重庆惠程信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第六次会议于2024年10月29日以现场及通讯表决方式在公司会议室召开,本次会议通知已于2024年10月24日以电子邮件和即时通讯工具的方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事5人,实际出席会议的董事5人。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定,合法有效。本次会议由董事长艾远鹏先生主持,经全体董事认真审议后,采用记名投票表决的方式审议了如下议案:
一、会议以5票同意、0票弃权、0票反对,审议通过《关于<惠程科技2024年第三季度报告>的议案》。
本报告已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司于2024年10月31日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2024年第三季度报告》(公告编号:2024-076)。
二、会议以5票同意、0票弃权、0票反对,审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》,并提交公司2024年第二次临时股东会审议。
董事会同意公司拟续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务报表和内部控制审计机构,2024年度审计费用合计100万元,与上一年度审计费用一致。其中:财务报表审计费用为80万元、内部控制审计服务费为20万元。
本事项已经公司董事会审计委员会审议通过,审计委员会委员发表了同意的审核意见,本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东会审议。
具体内容详见公司于2024年10月31日在巨潮资讯网披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2024-077)。
三、会议以 5 票同意、0 票弃权、0 票反对,审议通过《关于变更公司内审
负责人的议案》。
公司董事会近日收到内审负责人刘锦女士的书面辞职报告,刘锦女士因个人原因申请辞去公司内审负责人职务,辞职后不再担任公司及子公司任何职务。根据相关规定,刘锦女士的辞职申请自送达公司董事会之日起生效,其辞职不会对公司日常经营产生不利影响。
为保证公司内部审计工作的顺利进行,根据《公司章程》及相关内部制度的规定,经公司董事会审计委员会提名并审核,董事会同意聘任杨娇女士担任公司内审负责人,任期与本届董事会任期一致,自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
具体内容详见公司于2024年10月31日在巨潮资讯网披露的《关于变更公司内审负责人的公告》(公告编号:2024-078)。
四、会议以 5 票同意、0 票弃权、0 票反对,审议通过《关于修订<公司章程>
的议案》,并提交公司 2024 年第二次临时股东会审议。
为规范公司运作,进一步提升公司治理水平,根据《中国共产党章程》《中国共产党国有企业基层组织工作条例(试行)》《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的最新规定,并结合公司实际情况,董事会同意对《公司章程》部分条款进行修订。
本项议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东会审议。
具体内容详见公司于 2024 年 10 月 31 日在巨潮资讯网披露的《<公司章程>
修正案》《公司章程(2024 年 10 月)》。
五、会议以 5 票同意、0 票弃权、0 票反对,审议通过《关于修订<募集资金
管理制度>的议案》,并提交公司 2024 年第二次临时股东会审议。
为规范公司募集资金管理,提高募集资金使用效率,根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,结合公司实际情况,董事会同意对《募集资金管理
制度》中部分条款进行修订和完善。
本项议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东会审议。
具体内容详见公司于 2024 年 10 月 31 日在巨潮资讯网披露的《募集资金管
理制度(2024 年 10 月)》。
六、会议以 5 票同意、0 票弃权、0 票反对,审议通过《关于制定<舆情管理
制度>的议案》。
为有效提升公司应对各类舆情的能力,建立快速反应和应急处置机制,及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响,切实保障公司合法权益……
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