公告日期：2024-04-29

关于召开公司 2023 年年度股东大会的通知
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证券代码： 002169 证券简称：智光电气 公告编号： 2024036
广州智光电气股份有限公司
关于召开公司2023年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次:2023年年度股东大会
2.股东大会的召集人:公司董事会
3.公司第六届董事第三十次会议审议通过了《关于提请公司召开2023年年度
股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合《公司法》《证券法》《深圳证券
交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公
司章程》的规定。
4.会议召开日期和时间：
现场会议召开时间： 2024年5月20日（星期一）下午14:30开始；
网络投票时间为：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月20日，
上午9:15—9:25， 9:30-11:30， 下午 13:00—15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
进行网络投票的时间为2024年5月20日上午9∶15至当日下午3∶00。
5.会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式；如果同一表决权出现
重复表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6.会议的股权登记日： 2024年5月15日（星期三）。
7.会议出席对象
（1）截止 2024 年 5 月 15 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司关于召开公司 2023 年年度股东大会的通知
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深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书详见附件 2)，该股东代理人
不必是本公司股东；
（2）本公司董事、监事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8.会议地点：广州市黄埔区瑞和路 89 号公司七楼会议室。
二、会议审议事项
1.提案名称
提案编码 提案名称
备注
该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案：代表以下所有提案 √
非累计投
票提案
1.00 2023 年度董事会工作报告 √
2.00 2023 年度监事会工作报告 √
3.00 2023 年年度报告及其摘要 √
4.00 2023 年度财务决算报告 √
5.00 2023 年度利润分配预案 √
6.00 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 √
7.00
关于确认 2023 年关联交易暨 2024 年度日常关联交易预计
的议案 √
8.00
关于2024年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保
的议案 √
9.00
关于公司非独立董事、高级管理人员 2023 年薪酬的确认及
2024 年薪酬方案 √
10.00 关于公司独立董事 2023 年津贴的确认及 2024 年津贴方案 √
11.00 关于监事 2023 年薪酬的确定及 2024 年薪酬方案 √
12.00 关于续聘会计师事务所的议案 √
13.00 未来三年(2024-2026 年)股东回报规划 √关于召开公司 2023 年年度股东大会的通知
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2.上述议案均已经公司第六届董事会第三十次和第六届监事会第十二次会
议审议通过，议案内容详见刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3.其中议案 8、议案 13 为特别审议事项，由出席股东大会的股东（包括股
东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
4.上述各项议案属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者
（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股
份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。
5.在本次股东大会上，公司独立董事将就 2023 年度的工作情况作述职报告。
三、现场股东大会登记方法
1.登记方式
（1）自然人股东凭本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会
议的，凭委托人身份证复印件、代理人本人身份证、授权委托书和委托人股东账
户卡进行登记。
（2）法人股东凭企业营业执照复印件、股东账户卡、法人授权委托书和代
理人本人身份证进行登记。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在 2024 年 5
月 17 日下午 16:00 前送达或传真至公司)，传真号码： 020-839……
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