公告日期:2024-04-27
证券代码:002170 证券简称:芭田股份 公告编号:24-05
深圳市芭田生态工程股份有限公司
第八届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市芭田生态工程股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十一次会
议于 2024 年 4 月 25 日(星期四)在公司本部会议室以现场方式和通讯方式结合召开。
本次会议的通知于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件、微信、电话等方式送达。本届监事
会共有 3 名监事,应参加会议的监事 3 名,实际参加会议的监事 3 名。本次会议的召
开程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》;
表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
(二)审议通过《关于 2023 年年度报告全文及其摘要的议案》;
表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
监事会认为:董事会编制和审核的公司 2023 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
(三)审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》;
表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
(四)审议通过《关于 2023 年度权益分派预案的议案》;
表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
2023 年度利润分配预案为:每 10 股现金派现 1.50 元,不送红股,不以公积金转
增股本。
监事会认为:董事会制定的 2023 年度利润分配预案符合公司当前的实际情况并能有效保护投资者利益,符合中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《公司章程》的相关规定,有利于公司的持续稳定和健康发展。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
(五)审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》;
关联监事魏启乔对本议案回避表决,非关联监事表决结果:同意票 2 票,反对票 0
票,弃权票 0 票。
监事会认为:本次 2024 年度日常关联交易预计的事项已经通过公司董事会审议,该议案无需提交公司股东大会审议,决策程序符合有关法律法规及《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。该日常关联交易不会对公司经营状况产生不利影响,也不存在损害公司及全体股东利益的情况。我们一致同意本次关于 2024 年度日常关联交易预计事项。
(六)审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品和证券投资的议案》;
表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
监事会认为:公司使用不超过人民币 6 亿元额度的自有资金购买理财产品和证券投资,履行了相应的审批程序。在保障公司日常经营运作的前提下,运用自有资金购买理财产品和证券投资,有利于提高公司资金的使用效率和收益,增强盈利水平,不存在损害公司及中小股东利益的情形,该事项决策程序合法,合规。
同意公司使用额度不超过人民币 6 亿元的自有资金购买理财产品和证券投资。在上述额度及期限内,资金可以滚动使用。
(七)审议通过《关于 2023 年度计提信用减值准备、资产减值准备及确认其他
权益工具投资公允价值变动的议案》;
表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
监事会认为:公司本次计提信用减值准备、资产减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动事项依据充分,符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定,符合公司实际情况,公允地反映了公司的资产价值和经营成果,相关决策程序符合相关法律法规及《公司章程》等规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,同意公司本次计提信用减值准备、资产减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动事项。
(八)审议通过《关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》;
表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
监事会认为:公司按照《公司法》《证券法》和中国证监会与深圳证券交易所规定的相关法律……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。