公告日期：2024-04-27

深圳市芭田生态工程股份有限公司
2023 年度董事会工作报告

2023 年，深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会在全体董事的共同努力下，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及其他法律法规、规章和《公司章程》的规定，对照公司《董事会议事规则》，本着对全体股东负责的精神，恪尽职守、勤勉尽责，切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。现将 2023 年董事会主要工作分述如下：

一、董事会主要工作情况

（一）报告期内董事会会议情况

2023 年，公司共召开了 8 次董事会会议，全体董事亲自出席了所有会议，
不存在连续 2 次不参加董事会会议的情形。具体情况如下：

1、第八届董事会第三次会议

会议于 2023 年 2 月 23 日在公司本部 V1 会议室以现场方式和通讯方式结合
召开，本次会议由董事长黄培钊先生召集和主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。全体董事审议通过了以下议案：

（1）审议通过了《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论
证分析报告的议案》；

（2）审议通过了《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金
使用可行性分析报告（修订稿）的议案》；

（3）审议通过了《关于公司本次向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》；

（4）审议通过了《关于调整 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议
案》；

（5）审议通过了《关于<深圳市芭田生态工程股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）>的议案》；

（6）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行 A 股股票具体事宜（修订稿）的议案》；

（7）审议通过了《关于延长公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票相关
决议及股东大会授权董事会办理相关事宜有效期的议案》；

（8）审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助的议案》；

（9）审议通过了《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。

2、第八届董事会第四次会议

会议于 2023 年 4 月 27 日在公司本部 V1 会议室以现场方式和通讯方式结合
召开，本次会议由董事长黄培钊先生召集和主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。全体董事审议通过了以下议案：

（1）审议通过了《关于<2022 年度总裁工作报告>的议案》；

（2）审议通过了《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》：

（3）审议通过了《关于<2022 年年度报告全文及其摘要>的议案》；

（4）审议通过了《关于<经审计的 2022 年度财务报告>的议案》；

（5）审议通过了《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》；

（6）审议通过了《关于<2022 年度权益分派预案>的议案》；

（7）审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》；

（8）审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品和证券投资的议案》；
（9）审议通过了《关于 2022 年度计提信用减值准备、资产减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动的议案》；

（10）审议通过了《关于<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》；

（11）审议通过了《关于<2022 年度社会责任报告>的议案》；

（12）审议通过了《关于 2023 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》；

（13）审议通过了《关于<2023 年第一季度报告全文>的议案》；

（14）审议通过了《关于 2023 年度公司拟向金融机构申请授信融资的议案》；

（15）审议通过了《关于公司及子公司担保额度预计的议案》；

（16）审议通过了《关于为融资提供资产抵押授权的议案》；

（17）审议通过了《关于公司实际控制人为公司融资提供担保暨关联交易的议案》；

（18）审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

（19）审议通过了《关于召开 2022 年年度股东大会通知的议案》。

3、第八届董事会第五次会议

会议于2023年5月23日在贵州省瓮安县工业园区贵州芭田生态工程有限……
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