公告日期：2024-07-05

证券代码：002171 证券简称：楚江新材 公告编号：2024－086
债券代码：128109 债券简称：楚江转债

安徽楚江科技新材料股份有限公司

关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

暨关联交易限售股份上市流通的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次解除限售的股份数量为 3,613,141 股，占公司目前总股本的比例为0.2728%。

2、本次解除限售股份的可上市流通日为 2024 年 7 月 10 日（星期三）。

一、本次解除限售股份取得的基本情况

（一）解除限售股份取得的情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准安徽楚江科技新材料股份有限公司向缪云良等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]2055号）文件核准，安徽楚江科技新材料股份有限公司(以下简称“楚江新材”或“公司”)向缪云良发行 79,202,468 股股份、向曹文玉发行 16,501,889 股股份、向曹全中发行 13,386,332 股股份、向伍静益发行 12,270,805 股股份、向曹国中发行3,346,583 股股份、向曹红梅发行 3,346,583 股股份购买相关资产；同时公司非公
开发行募集配套资金不超过 74,750 万元。2019 年 6 月 21 日，公司向国家军民融
合产业投资基金有限责任公司、北京国发航空发动机产业投资基金中心（有限合伙）、阙新华、汤优钢非公开发行 136,405,109 股股份在深圳证券交易所上市。其中：本次申请解除限售股份的股东汤优钢认购股份 18,065,693 股。

（二）本次申请解除股份限售的股东股份解除限售情况

根据汤优钢出具的股份限售承诺，其所持有的限售股份分五次解除限售，具体情况如下：

1、历次解除限售股份情况

解除限售批 解除限售情况 披露索引

次

第一次 在 2019 年度业绩承诺完成后，汤优钢对应的本次交 详见公司于 2020 年 6 月 17 日披露的《关于
易获得上市公司股份的 20% （即 3,613,138 股）已于 发行股份及支付现金购买资产并募集配套
解除限售 2020 年 6 月 22 日上市流通。 资金限售股份上市流通的提示性公告》。

在 2020 年度业绩承诺完成后，汤优钢对应的本次交 详见公司于 2021 年 6 月 16 日披露的《关于
第二次 发行股份及支付现金购买资产并募集配套
解除限售 易获得上市公司股份的 20% （即 3,613,138 股）已于 资金暨关联交易限售股份上市流通的提示
2021 年 6 月 21 日上市流通。 性公告》。

在 2021 年度业绩承诺完成后，汤优钢对应的本次交 详见公司于 2022 年 6 月 16 日披露的《关于
第三次 发行股份及支付现金购买资产并募集配套
解除限售 易获得上市公司股份的 20% （即 3,613,138 股）已于 资金暨关联交易限售股份上市流通的提示
2022 年 6 月 21 日上市流通。 性公告》。

在 2022 年度业绩承诺完成后，汤优钢对应的本次交 详见公司于 2023 年 6 月 27 日披露的《关于
第四次 发行股份及支付现金购买资产并募集配套
解除限售 易获得上市公司股份的 20% （即 3,613,138 股）已于 资金暨关联交易限售股份上市流通的提示
2023 年 6 月 29 日上市流通。 性公告》。

上述四次限售股份解除限售后，汤……
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