公告日期：2024-04-27

江苏澳洋健康产业股份有限公司

独立董事述职报告

（徐国辉）

各位股东及股东代表：

本人作为江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2023 年度严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定和要求，本着对公司和广大股东负责的态度，忠实勤勉地履行职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和中小股东的权益。现将 2023 年度履职情况汇报如下：

一、基本情况

1、个人工作履历、专业背景以及兼职情况

本人徐国辉，生于 1971 年 8 月，硕士研究生学历，毕业于上海交通大学。
现任江苏澳洋健康产业股份有限公司独立董事。

2、是否存在影响独立性的情况说明

2023 年，作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管
理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号－－主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。

二、2023 年度履职情况

1、出席股东大会及董事会情况

2023 年度，公司共召开七次董事会会议，四次股东大会，本人均亲自出席，
没有缺席或委托其他独立董事代为出席的情况。本着勤勉尽责的原则，本人认真审阅每次董事会的相关议案及材料，利用自己的专业知识独立审慎判断，均投出赞成票，没有反对或弃权的情况。

出席董事会会议情况 出席股东大会情况

亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 出席次数

7 0 0 4

2、任职董事会各专门委员会工作情况

报告期内，本人作为提名委员会成员期间按照董事会各专门委员会议事规则的相关要求，本人积极参与公司重大事项的决策过程，多方听取意见，并运用自己的专业知识意见，为公司稳健发展提供保障，切实维护广大投资者的利益。
（1）提名委员会工作情况

2023 年度，本人积极参加提名委员会会议，应出席 1 次会议，实际出席了 1
次会议，本人严格按照《提名委员会实施细则》的相关要求，审议通过了《关于变更公司总经理的议案》，并对公司董监高人员设置是否符合公司实际经营情况进行了讨论，完善公司治理结构，切实履行提名委员会委员的责任。

（2）独立董事专门会议工作情况

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等的相关规定，结合公司自身实际情况，报告期内本人积极参与独立董事相关沟通会，随着公司制定的《独立董事专门会议工作制度》，本人将会依规积极参与公司 2024 年召开的独立董事专门会议。

3、行使独立董事特别职权

（1）报告期，本人没有提议召开董事会，没有向董事会提议召开临时股东大会，没有公开向股东征集股东权利，也没有独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或者核查等情况。

（2）发表独立意见的情况

序号 时间 事项 发表意
见类型

1 2023 年 1 月 19 日 关于为全资子公司提供反担保的独立意见

关于预计 2023 年度公司日常关联交易事项的事前

认可意见

关于续聘 2023 年度审计机构的事前认可意见

关于公司累计和当期对外担保情况及关联方占用资

2 金情况的专项说明和独立意见 同意
2023 年 3 月 23 日 关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬的独立意

见

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