公告日期：2024-04-27

江苏澳洋健康产业股份有限公司

独立董事述职报告

（周群信）

各位股东及股东代表：

本人作为江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2023 年度严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定和要求，本着对公司和广大股东负责的态度，忠实勤勉地履行职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和中小股东的权益。现将 2023 年度履职情况汇报如下：

一、基本情况

1、个人工作履历、专业背景以及兼职情况

本人周群信，生于 1960 年 11 月，大学学历，中共中央党员。现任江苏澳洋
健康产业股份有限公司独立董事。

2、是否存在影响独立性的情况说明

2023 年，作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管
理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号－－主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。

二、2023 年度履职情况

1、出席股东大会及董事会情况

2023 年度，公司共召开七次董事会会议，四次股东大会，本人均亲自出席，
没有缺席或委托其他独立董事代为出席的情况。本着勤勉尽责的原则，本人认真审阅每次董事会的相关议案及材料，利用自己的专业知识独立审慎判断，均投出赞成票，没有反对或弃权的情况。

出席董事会会议情况 出席股东大会情况

亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 出席次数

7 0 0 4

2、任职董事会各专门委员会工作情况

报告期内，本人作为战略委员会成员、审计委员会成员、提名委员会和薪酬与考核委员会召集人期间按照董事会各专门委员会议事规则的相关要求，本人积极参与公司重大事项的决策过程，多方听取意见，并运用自己的专业知识意见，为公司稳健发展提供保障，切实维护广大投资者的利益。

（1）审计委员会工作情况

2023 年度本人积极参加审计委员会会议，应出席 4 次会议，实际出席了 4
次会议，本人严格按照《审计委员会实施细则》的相关要求，审议通过了《2022年度财务决算报告》《关于 2022 年度利润分配的预案》《2022 年度公司内部控制的自我评价报告》《审计委员会〈关于对公司 2022 年度审计工作的总结报告〉》《2022 年年度报告》全文及摘要《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》《关于预计 2023 年度公司日常关联交易事项的议案》《董事会议事规则》《公司章程》《股东大会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事工作制度》《对外担保制度》《关联交易管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《信息披露管理制度》《2023 年第一季度报告》《2023 年半年度报告及摘要》《2023 年第三季度报告》《关于拟出售全资子公司 100%股权暨关联交易的议案》。

本人根据公司实际情况，在年审注册会计师进场后积极沟通，认真听取公司的审计计划和审计报告的汇报，仔细地审核了公司 2022 年度报告，检查了公司的会计政策、财务状况、财务报告程序，并与年审注册会计师事务所的审计人员进行了充分的交流，切实发挥审计委员会的专业职能和监督作用。

（2）薪酬与考核委员会工作情况

2023 年度，本人积极参加薪酬与考核委员会会议，应出席 1 次会议，实际
出席了 1 次会议，本人严格按照《薪酬与考核委员会实施细则》的相关要求，审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬的议案》，并对公司 2022 年度除独董外的其他董事和高管人员的薪酬进行研究，也在其间研究讨论了考核制度与激励机制的相关内容，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。

（3）提名委员会工作情况

2023 年度，本人积极参加提名委员会会议，应出席 1 次会议，实际出席了 1
次会议，本人严格按照《提名委员会实施细则》的相关要求，审议通过了《关于
变更公司总经理的议案》，并对公司董监高人员设置是否符合公司实际经营情况进行了讨论，完善公司治理结构，切实履行提名委员会委员的责任。

（4）战略委员会工作情况

2023 年度，本人积极参加战略委员会……
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