公告日期：2024-04-27

证券代码：002172 证券简称：澳洋健康 公告编号：2024-15
江苏澳洋健康产业股份有限公司

关于修订《公司章程》及制定、修订

公司部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25
日召开第八届董事会第十八次会议，审议通过了《董事会审计委员会工作细则
（2024 年 4 月）》《公司章程（2024 年 4 月）》《独立董事专门会议工作制度
（2024 年 4 月）》《董事会议事规则（2024 年 4 月）》《独立董事工作制度（2024
年 4 月）》。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》
《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号－主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 3 号－上市公司现金分红
（2023 年修订）》《上市公司章程指引》（2023 修正）等法律法规及规范性文
件的修订情况，结合公司实际情况，制定、修订了公司相关制度。现将具体情况
公告如下：

一、《公司章程》修订情况

序号 原章程条款 修订后章程条款

第二条 公司系依照《公司法》和其他 第二条 公司系依照《公司法》和其他
有关规定成立的股份有限公司。 有关规定成立的股份有限公司。

公司经江苏省人民政府[苏政复 2001] 公司经江苏省人民政府[苏政复 2001]
1 第 152 号文批准，采取发起方式设立。在江 第 152 号文批准，采取发起方式设立。在江
苏省工商行政管理局注册登记，取得企业法 苏省工商行政管理局注册登记，取得企业法
人 营 业 执 照 ， 营 业 执 照 注 册 号 为 人 营 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 为
3200002101929。 91320500732251446C。

2 第二十四条 公司不得收购本公司股 第二十四条 公司不得收购本公司股

份。但是，有下列情形之一的除外： 份。但是，有下列情形之一的除外：

（一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本；

（二）与持有本公司股份的其他公司合 （二）与持有本公司股份的其他公司合
并； 并；

（三）将股份用于员工持股计划或者股 （三）将股份用于员工持股计划或者股
权激励； 权激励；

（四）股东因对股东大会作出的公司合 （四）股东因对股东大会作出的公司合
并、分立决议持异议，要求公司收购其股份； 并、分立决议持异议，要求公司收购其股份；
（五）将股份用于转换公司发行的可转 （五）将股份用于转换公司发行的可转
换为股票的公司债券； 换为股票的公司债券；

（六）公司为维护公司价值及股东权益 （六）公司为维护公司价值及股东权益
所必需。 所必需。

前款第（六）项所指情形，应当符合以
下条件之一：

（一）公司股票收盘价格低于最近一期
每股净资产；

（二）连续二十个交易日内公司股票收
盘价格跌幅累计达到百分之二十；

……
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