公告日期：2024-04-27

第八届监事会第十二次会议决议公
告

证券代码：002172 证券简称：澳洋健康 公告编号：2024-10
江苏澳洋健康产业股份有限公司

第八届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第八届监事
会第十二次会议于 2024 年 4 月 15 日以通讯方式发出会议通知，于 2024 年 4 月
25 日上午在公司会议室以现场会议方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。会议由公司监事会主席顾慎侃先生主持，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议经认真审议，通过如下议案：

一、审议通过《2023年度监事会工作报告》

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《2023年度财务决算报告》

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《2023年年度报告》全文及摘要

监事会认为：董事会编制和审核的2023年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《关于 2023 年度利润分配的预案》

该议案尚需提交公司股东大会审议。

第八届监事会第十二次会议决议公
告

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《关于预计2024年度公司日常关联交易事项的议案》

公司的日常关联交易遵守了公平、公正、公开的原则，关联方按照约定享有其权利、履行其义务，不存在损害公司及投资者利益的情形，未发现通过此项交易转移利益的情况。

关联监事白可可回避表决。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过《2023 年度公司内部控制的自我评价报告》

监事会认为：公司目前建立了较为完善的内部控制制度体系，并能够按照内部控制制度经营管理，符合有关法律法规和证券监管部门的要求；公司《2023年度公司内部控制的自我评价报告》真实、客观地评价了公司内部控制的实际情况和本年度运行情况。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务会计审
计机构。公司董事会将提请股东大会授权公司经营管理层根据 2024 年公司实际业务情况及市场价格与审计机构协商确定审计费用。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过《关于澳洋健康未来三年（2024—2026 年）股东分红回报规
划的议案》

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过了《关于公司监事薪酬的议案》

公司监事2023年度薪酬发放合计110.64万元。具体详见公司2023年年度报告中披露的董事、监事、高级管理人员报酬情况。

同意2024年在公司担任职务的监事，依据其在公司担任的职务按公司相关薪

第八届监事会第十二次会议决议公
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酬制度领取薪酬，不再额外领取监事薪酬：未在公司内部任职的监事，不领取薪酬。

监事顾慎侃、沈烨属于关联监事，回避了对该议案的表决。

鉴于本议案关联监事回避表决后，监事会无法形成决议，因此提交公司股东大会审议。

十、审议通过《关于2024年向控股股东支付担保费用预计暨关联交易的议案》

为支持公司业务发展，公司控股股东澳洋集团有限公司（以下简称“澳洋集团”）同意在2024年度根据公司的经营需要……
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