公告日期：2024-05-23

证券代码：002174 证券简称：游族网络 公告编号：2024-042
游族网络股份有限公司

关于召开2023年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

游族网络股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2024 年 4 月
25 日召开了第六届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于提请召开 2023 年
度股东大会的议案》，公司决定于 2024 年 6 月 13 日下午 14:45 在公司会议室召
开 2023 年度股东大会，现将有关事项通知如下：

一、 会议召开的基本情况

1、会议届次：2023 年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规及《公司章程》及《游族网络股份有限公司股东大会议事规则》等规定。

4、本次股东大会的召开时间：

1）现场会议召开时间为：2024 年 6 月 13 日（星期四）下午 14:45。

2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2024 年 6 月 13 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 6 月 13 日上午
9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：

公司本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。同一表决票出现重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

6、股权登记日：2024 年 6 月 7 日（星期五）

7、现场会议召开地点：上海市徐汇区宜山路 711 号华鑫商务中心 2 号楼公
司会议室

8、会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

截至 2024 年 6 月 7 日（星期五）15:00 下午收市后在中国结算深圳分公司
登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书详见附件二。

（2）公司董事、监事和其他高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

二、 本次股东大会审议事项

（一）审议事项

表一：本次股东大会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投

票提案

1.00 2023 年度董事会工作报告 √

2.00 2023 年度监事会工作报告 √

3.00 2023 年年度报告及摘要 √

4.00 2023 年度财务决算报告 √

5.00 关于 2023 年度利润分配预案的议案 √

6.00 关于 2024 年度担保额度的议案 √

7.00 关于公司为董事、监事及高级管理人员购买责任险的 √

议案

8.00 关于确认公司……
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