公告日期:2024-08-03
证券代码:002174 证券简称:游族网络 公告编号:2024-081
游族网络股份有限公司
关于2024年第二次临时股东大会增加临时提案暨股东大会
补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
游族网络股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2024 年 7 月
29 日召开了第六届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于提请召开 2024 年
第二次临时股东大会的议案》,公司决定于 2024 年 8 月 16 日召开 2024 年第二
次临时股东大会,并于 2024 年 7 月 31 日在巨潮资讯网披露了《关于召开 2024
年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2024-079)。
2024 年 8 月 2 日,公司董事会收到股东林小溪、林芮璟和林漓的法定监护
人暨股东权益行使人 XU FENFEN(许芬芬)女士提交的《关于向游族网络股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会增加临时提案的函》,提议在议案 1《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》项下增加审议《选举唐勇先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》(简历详见附件四),作为临时提案提交公司 2024年第二次临时股东大会审议。
根据《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定:“单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东,可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知,公告临时提案的内容。”
经董事会核查,截至目前,林小溪、林芮璟及林漓作为一致行动人合计持有公司股份 50,239,037 股,占公司总股本的 5.49%,系持有公司 5%以上股东。XUFENFEN(许芬芬)女士作为公司股东林小溪、林芮璟、林漓的股东权益行使人,符合临时提案人的身份要求,可以在本次股东大会召开 10 日前提出临时提案。上述股东提出的提案程序和内容等均符合法律法规和《公司章程》的相关规定。因此公司董事会同意将上述临时提案提交至公司 2024 年第二次临时股东大会审
议。上述增加临时提案增加了非独立董事候选人人数,为充分保障股东权益,公司采取差额选举的方式选举第七届董事会非独立董事。
除因上述股东增加临时提案导致公司第七届董事会非独立董事选举将由等额选举调整为差额选举外,本次股东大会的召开时间、股权登记日、召开地点、召开方式等均保持不变。增加临时提案后的 2024 年第二次临时股东大会补充通知如下:
一、 会议召开的基本情况
1、会议届次:2024 年第二次临时股东大会
2、会议召集人:公司董事会
3、会议召开的合法性、合规性:本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规及《公司章程》《股东大会议事规则》等规定。
4、本次股东大会的召开时间:
(1)现场会议召开时间:2024 年 8 月 16 日(星期五)下午 14:30。
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为:2024 年 8 月 16 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30 和下午 13:00-15:00;通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2024 年 8 月 16 日上午
9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式:
公司本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式。同一表决票出现重复表决的,以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。
6、股权登记日:2024 年 8 月 13 日(星期二)
7、现场会议召开地点:上海市徐汇区宜山路 711 号华鑫商务中心 2 号楼公
司会议室
8、会议出席对象:
(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;
截至 2024 年 8 月 13 日(星期二)15:00 下午收市后在中国结算深圳分公司
登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书详见附件二。……
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