公告日期：2024-11-02

证券代码：002174 证券简称：游族网络 公告编号：2024-113
债券代码：128074 债券简称：游族转债

游族网络股份有限公司

关于暂不向下修正游族转债转股价格的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、股票代码：002174 股票简称：游族网络

2、债券代码：128074 债券简称：游族转债

3、转股价格：人民币 16.92 元/股

4、转股时间：2020 年 3 月 27 日至 2025 年 9 月 23 日

5、自 2024 年 10 月 14 日至 2024 年 11 月 1 日，公司股价已有 15 个交易日的收盘
价低于当期转股价格的 90%（即 15.23 元/股），已触发“游族转债”转股价格的向下修正条件。

6、2024 年 11 月 1 日，经公司第七届董事会第六次会议审议通过，公司董事会决
定本次暂不向下修正“游族转债”转股价格，且自 2024 年 11 月 2 日起至 2024 年 12 月
1 日，如再次触发“游族转债”转股价格向下修正条件，亦不提出向下修正方案。下一
触发转股价格修正条件的期间自 2024 年 12 月 2 日开始重新起算，若再次触发“游族转
债”转股价格的向下修正条款，届时公司将按照相关规定履行审议程序，决定是否行使“游族转债”转股价格的向下修正权利。

一、可转换公司债券基本情况

（一）可转换公司债券发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准游族网络股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕1560 号）核准，游族网络股份有限公司
（以下简称“公司”）于 2019 年 9 月 23 日公开发行了 11,500,000 张可转债，
每张面值 100 元，发行总额 115,000.00 万元。本次公开发行的可转债向公司在
股权登记日收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上向社会公众投资者通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统发售的方式进行。对认购金额不足 115,000.00 万元的部分由主承销商包销。

（二）可转换公司债券上市情况

经深交所“深证上〔2019〕640 号”文同意，公司 1,150,000,000.00 元可转
债于 2019 年 10 月 21 日起在深交所挂牌交易，债券英文简称“YooZoo-CB”，债
券简称“游族转债”，债券代码“128074”。

（三）可转换公司债券转股情况

根据相关规定和《游族网络股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）规定，公司本次发行的可转债自 2020 年
3 月 27 日起可转换为公司股份，初始转股价格为 17.06 元/股。

（四）可转换公司债券转股价格调整情况

1、公司于 2020 年 8 月实施了 2019 年年度利润分配，根据《募集说明书》
相关规定，本次权益分派实施后，“游族转债”的转股价格由 17.06 元/股调整
为 16.97 元/股，调整后的转股价格自 2020 年 8 月 25 日起生效。具体内容详见
公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）于 2020 年 8 月 19 日发布的《2019
年度权益分派实施公告》和《关于“游族转债”转股价格调整的提示性公告》。
2、公司于 2024 年 8 月实施了 2023 年年度利润分配，根据《募集说明书》
相关规定，本次权益分派实施后，游族转债的转股价格由 16.97 元/股调整为
16.92 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 8 月 2 日起生效。具体内容详见公司
指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）于 2024 年 7 月 25 日发布的《2023 年
年度权益分派实施公告》及《关于游族转债调整转股价格的公告》。

截至本公告披露日，“游族转债”最新转股价为 16.92 元/股。

二、“游族转债”转股价格向下修正条款

（一）修正权限与修正幅度

根据《募集说明书》相关规定，在本次……
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