公告日期：2024-06-26

证券代码：002176 证券简称：江特电机 公告编号：2024-035

江西特种电机股份有限公司

2023年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议届次：2023年年度股东大会

2、召集人：公司董事会

3、主持人：公司董事长胡春晖先生

4、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

5、召开时间：

（1）现场会议时间：2024 年 6 月 25 日（星期二）14:30 开始

（2）网络投票时间：2024 年 6 月 25 日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 6 月 25 日
上午 9：15－9：25，9：30－11：30，下午 13：00－15：00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 6 月 25 日上
午 9：15 至下午 15：00。

6、现场会议召开地点：江西省宜春市环城南路581号公司办公楼5楼会议室。
7、会议出席情况：

（1）股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 106 人，代表股份 292,747,963 股，占公司有表决权
股份总数的 17.1566％。

其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 268,247,994 股，占公司有表决权股
份总数的 15.7208％。

通过网络投票的股东 103 人，代表股份 24,499,969 股，占公司有表决权股份总
数的 1.4358％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 105 人，代表股份 81,872,430 股，占公司有表
决权股份总数的 4.7982％。

其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 57,372,461 股，占公司有表决
权股份总数的 3.3623％。

通过网络投票的中小股东 103 人，代表股份 24,499,969 股，占公司有表决权股
份总数的 1.4358％。

（2）公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。

（3）见证律师列席了会议。

本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、提案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

1、审议通过了《关于＜2023 年年度报告＞及其摘要的议案》

总表决情况：

同意 291,026,963 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.4121％；
反对 1,712,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.5850％；弃权 8,500股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0029％。

中小股东总表决情况：

同意 80,151,430 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.8979％；反对 1,712,500 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数

的 2.0917％；弃权 8,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大
会中小股东有效表决权股份总数的 0.0104％。

2、审议通过了《2023 年度董事会工作报告》

总表决情况：

同意 291,034,563 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.4147％；
反对 1,704,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.5824％；弃权 8,500股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0029％。

中小股东总表决情况：

同意 80,159,030 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.9072％；反对 1,704,900 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 2.0824％；弃权 8,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大
会中小股东有效表决权股份总数的 0.0104％。

3、审议通过了《2023 年度监事会工作报告》

总表决情况：

同意 291,026,963 股，占出……
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