公告日期：2024-04-30

上海延华智能科技（集团）股份有限公司
2023 年度董事会工作报告

2024 年 4 月

重要声明

本报告如涉及未来计划等前瞻性陈述，是公司根据当前的战略规划、经营情况、市场状况做出的预判，并不代表公司对未来年度的盈利预测及对投资者的实质承诺，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在很大的不确定性，敬请投资者及相关人士对此保持足够的风险认识。

目录

一、2023 年度公司主要业务...... 1

智慧医疗与大健康业务...... 2

智慧城市与云平台...... 7

绿色双碳与数字能源...... 10
二、2023 年度公司经营情况...... 12
三、2023 年董事会工作情况...... 14

（一）董事会及专门委员会会议召开情况...... 14

（二）提议召开股东大会及执行股东大会决议情况......15

（三）信息披露及投资者关系情况...... 16
四、2024 年公司战略发展方向...... 16

（一）行业格局和趋势...... 16

（二）2024 年公司发展战略及经营计划...... 17

2023 年度，上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员严格按照《公司法》、《证券法》等法律规章和监管部门的要求以及《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，本着对全体股东负责的原则，恪尽职守，勤勉尽责地开展了各项工作。现将公司董事会 2023 年工作情况和 2024 年工作重点汇报如下：
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