公告日期：2024-04-30

证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2024-008
上海延华智能科技（集团）股份有限公司

第五届董事会第四十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）
第五届董事会第四十次会议通知于 2024 年 4 月 18 日以电子邮件、微
信的方式通知各位董事，会议于 2024 年 4 月 29 日（星期一）以现场
结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，由公司董事长龚保国先生主持。本次会议召开的时间、方式符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《上海延华智能科技（集团）股份有限公司章程》、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，作出的决议合法、有效。经认真审议，会议通过如下议案：

一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避审议通过
《2023 年年度报告全文及摘要》

2023 年年度报告的财务数据已经第五届董事会审计委员会审议通过。

该议案经全体董事 1/2 以上同意。

《上海延华智能科技（集团）股份有限公司 2023 年年度报告》全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅；《上海延华智能科技（集团）股份有限公司 2023 年年度报告摘要》
刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

该议案尚须提交公司 2023 年年度股东大会审议。

二、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避审议通过
《2023 年度董事会工作报告》

该议案经全体董事 1/2 以上同意。

《上海延华智能科技（集团）股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。公司独立董事将在 2023 年年度股东大会上述职。独立董事述职报告刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

该议案尚须提交公司 2023 年年度股东大会审议。

三、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避审议通过
《2023 年度总裁工作报告》

该议案经全体董事 1/2 以上同意。

《上海延华智能科技（集团）股份有限公司 2023 年度总裁工作报告》全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

四、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避审议通过
《2023 年度财务决算报告》

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》要求，董事会对 2023 年度的经营及财务情况进行
决算，并由大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具标准无保留意见的《审计报告》。

该议案经全体董事 1/2 以上同意。

《上海延华智能科技（集团）股份有限公司 2023 年度财务决算报告》全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

该议案尚须提交公司 2023 年年度股东大会审议。

五、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避审议通过
《2023 年度利润分配预案》

公司 2023 年度利润分配预案为：2023 年度不进行利润分配，也
不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转下一年度。

该议案经全体董事 1/2 以上同意。

《上海延华智能科技（集团）股份有限公司关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明》全文刊登刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

该议案尚须提交公司 2023 年年度股东大会审议。

六、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避审议通过
《2023 年度内部控制自我评价报告》

该议案已经第五届董事会审计委员会审议通过。

该议案经全体董事 1/2 以上同意。

《上海延华智能科技（集团）股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），
供投资者查阅。

七、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避审议通过
《2023 年度企业社会责任报告》

该议案经全体董事 1/2 以上同意。

《上海延华……
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