公告日期：2024-06-12

证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2024-036
上海延华智能科技（集团）股份有限公司

第六届董事会第二次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）
第六届董事会第二次（临时）会议于 2024 年 6 月 7 日以微信方式通
知各位董事，会议于 2024 年 6 月 11 日（星期二）17:30 以通讯方式
召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，由公司董事长胡新宇先生主持。本次会议召开的时间、方式符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《上海延华智能科技（集团）股份有限公司章程》、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，作出的决议合法、有效。经认真审议，会议通过如下议案：

一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避审议通过
《关于修订<公司章程>的议案》

董事会同意对《公司章程》进行修订并提请股东大会授权董事会及具体经办人办理修订《公司章程》有关的工商登记及备案等相关事宜。

该议案经全体董事 1/2 以上同意。

本议案尚须提交公司股东大会审议。本议案为股东大会特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三
分之二以上通过。

《上海延华智能科技（集团）股份有限公司章程修订对照表（2024
年 6 月 修 订 ）》 刊 登 于 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。修订后的《上海延华智能科技（集团）股份有限公司章程（2024 年 6 月）》全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

二、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避审议通过
《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，并结合公司实际情况，董事会同意对《董事会议事规则》进行修订。

该议案经全体董事 1/2 以上同意。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

《上海延华智能科技（集团）股份有限公司董事会议事规则修订对照表（2024 年 6 月修订）》刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。修订后的《上海延华智能科技（集团）股份有限公司董事会议事规则（2024 年 6 月）》全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

三、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避审议通过
《关于修订公司<独立董事制度>的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，并结合公司实际情况，董事会同意对原《独立董事工作制度》进行修订，并更名为
《独立董事制度》。

该议案经全体董事 1/2 以上同意。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

《上海延华智能科技（集团）股份有限公司独立董事制度（2024年 6 月）》全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

四、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避审议通过
《关于制定公司<独立董事专门会议工作细则>的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，并结合公司实际情况，董事会同意制定《独立董事专门会议工作细则》，进一步完善独立董事治理结构。

该议案经全体董事 1/2 以上同意。

《上海延华智能科技（集团）股份有限公司独立董事专门会议工
作 细 则 》（ 2024 年 6 月 ） 全 文 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

五、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避审议通过
《关于修订公司<独立董事年报工作细则>的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，并结合公司实际情况，董事会同意对《独立董事年报工作制度》进行修订，并更名为《独立董事年报工作细则》。

该议案经全体董事 1/2 以上同意。

《上海延华智能科技（集团）股份有限公司独立董事年报工作细

则 》（ 2024 年 6 月 ） 全 文 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

六、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权……
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