公告日期：2024-06-12

上海延华智能科技（集团）股份有限公司

董事会议事规则修订对照表

（2024 年 6 月修订）

根据中国证监会颁布的《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引（2023 年修订）》《上市公司股东大会规则（2022
年修订）》及深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作（2023 年修订）》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的相关要求，为进一步完善公司治理结构，规范公司运作，促进公司安全稳健运营，维护股东、投资者和其他利益相关者的合法权益，结合公司的实际情况，公司拟对《上海延华智能科技（集团）股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《公司章程》”）部分内容进行修改，具体修订情况如下：

序 修订前 修订后

号

1 第一条 为规范上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称 第一条 为规范上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公
“公司”）董事会的工作秩序和行为方式，保证公司董事会依法行使 司”）董事会的工作秩序和行为方式，保证公司董事会依法行使权利、
权利、履行职责、承担义务，根据《中华人民共和国公司法》（以下 履行职责、承担义务，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称
简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督 “《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委
管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《上市公司治理准 员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《上市公司治理准则》、《深
则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年 圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》以及国家的相关法规，制
修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》和《上 定本规则。

海延华智能科技（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章

程》”）以及国家的相关法规，制定本规则。

2 第八条 第八条

…… ……

如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，在改选出的董 如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数、独立董事辞职导致

事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章 董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合公司章程规定，
程》规定，履行董事职务。 或者独立董事中欠缺会计专业人士时，在改选出的董事就任前，原董事
…… 仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定，履行董事
职务。上市公司应当自独立董事提出辞职之日起六十日内完成补选。

……

3 第十二条 公司建立独立董事制度，独立董事是指不在公司担任除董事 第十二条 公司建立独立董事制度，独立董事是指不在公司担任除董事外
外的其他职务，并与公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客 的其他职务，并与其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直
观判断的关系的董事。 接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董
事。

4 第十三条 独立董事应当具备下列基……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。