公告日期：2024-06-12

证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2024-039
上海延华智能科技（集团）股份有限公司

关于修订《公司章程》及修订、制定部分制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或
“上市公司”） 于 2024 年 6 月 11 日召开第六届董事会第二次（临
时）会议，审议通过关于修订《公司章程》及修订、制定部分制度的 相关议案，具体情况如下：

序号 现行的制度名称 修订后的制度名称 类型 审批生效

1 公司章程 公司章程 修订

（2019 年 11 月） （2024 年 6 月） 股东大会通

2 董事会议事规则 董事会议事规则 修订 过之日起生
（2018 年 10 月） （2024 年 6 月） 效。

3 独立董事工作制度 独立董事制度 修订并

（2017 年 3 月） （2024 年 6 月） 更名

4 ---- 独立董事专门会议工作细则 制定

5 独立董事年报工作制度（2013 独立董事年报工作细则 修订并

年 11 月） （2024 年 6 月） 更名

6 董事会战略委员会议事规则 董事会战略委员会工作细则 修订并 董事会通过
（2008 年 1 月） （2024 年 6 月） 更名 之 日 起 生

7 董事会审计委员会议事规则 董事会审计委员会工作细则 修订并 效。

（2014 年 1 月） （2024 年 6 月） 更名

8 董事会提名委员会议事规则 董事会提名委员会工作细则 修订并

（2013 年 11 月） （2024 年 6 月） 更名

9 董事会薪酬与考核委员会议事 董事会薪酬与考核委员会工 修订并

规则（2008 年 1 月） 作细则（2024 年 6 月） 更名

《上海延华智能科技（集团）股份有限公司章程修订对照表（2024 年 6 月修订）》、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司董事会议
事规则修订对照表（2024 年 6 月修订）》已于 2024 年 6 月 12 日刊登
于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

上述修订、制定后的制度全文已于 2024 年 6 月 12 日刊登于巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

备查文件：

1、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司第六届董事会第二次（临时）会议决议》

特此公告。

上海延华智能科技（集团）股份有限公司
董事会

2024 年 6 月 12 日

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