公告日期：2024-06-12

证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2024-040
上海延华智能科技（集团）股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）
第六届董事会第二次（临时）会议决议，公司将于 2024 年 6 月 27 日
（星期四）召开 2024 年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）股权登记日：2024 年 6 月 20 日（星期四）

（四）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

（五）召开时间：

1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 27 日（星期四）下午 15:00
至 17:00；

2、网络投票时间：2024 年 6 月 27 日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
2024 年 6 月 27 日 9:15—9:25，9：30—11：30，13：00—15：00；
通过深圳证券交易所交易互联网投票系统投票的时间为：2024 年 6
月 27 日 9：15 至 15:00 的任意时间。

（六）召开地点：上海市西康路 1255 号普陀科技大厦 17 楼多功
能报告厅。

（七）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（八）参加股东大会的方式：

公司股东可以选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式。同一表决票出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

（九）参加对象：

1、截止 2024 年 6 月 20 日下午交易结束后，在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决（授权委托书模板附后）。

2、公司董事、监事及高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

二、会议审议事项

（一）本次股东大会将审议以下四项议案：

备注

议案

议案名称 （该列打勾栏
编码

目可以投票）

100.00 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √

非累积投票议案

1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √

2.00 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》 √

3.00 《关于修订公司<独立董事制度>的议案》 √

《关于公司为董事、监事及高级管理人员购买责任保

4.00 √

险的议案》

（二）议案 1 至 3 已经公司第六届董事会第二次（临时）会议审
议通过；议案 4 已经第六届董事会第二次（临时）会议、第六届监事会第二次（临时）会议审议，全体董事、监事回避表决，同意直接提交股东大会审议。

本次股东大会议案 1 为特别表决事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；议案 2 至议案4 为普通决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

本次股东大会审议上述议案时，需要对中小投资者的表决单独计票，并将表决结果在股东大会决议公告中单独列示。中……
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