公告日期：2024-06-29

证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2024-048
上海延华智能科技（集团）股份有限公司

关于对控股孙公司成都延华西部健康医疗信息

产业研究院有限公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

为满足上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“延华智能”或“公司”）的控股孙公司成都延华西部健康医疗信息产业研究院有限公司（以下简称“延华医疗研究院”） 的日常经营需要，确保其资金流畅通，延华医疗研究院此前向成都银行股份有限公司武侯支行申请 1,100 万元贷款（以下简称“原贷款”），公司提供连带责任保证担保。此前原贷款已到期并还清，延华医疗研究院向贷款方申请新的 1,000 万元贷款，公司对此提供连带责任保证担保。

二、担保审议情况

公司于 2024 年 4 月 29 日、2024 年 6 月 6 日分别召开公司第五
届董事会第四十次会议、第五届监事会第二十三次会议、2023 年年度股东大会，审议通过《关于公司预计为控股子公司提供担保额度的议案》，同意公司自 2023 年年度股东大会通过之日起十二个月内对延华医疗研究院提供总额不超过 1,200 万元的担保。实际办理中在额度范围内授权公司管理层具体实施相关事宜，公司授权董事长签署相关文
件。具体内容详见 2024 年 4 月 30 日、2024 年 6 月 7 日刊登于《证
券时报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 的公告。

本次担保事项在公司第五届董事会第四十次会议、第五届监事会第二十三次会议和 2023 年年度股东大会审议通过的担保额度范围内，无须再次提交公司董事会、监事会或股东大会审议。

三、被担保人基本情况

1、名 称：成都延华西部健康医疗信息产业研究院有限公司
2、成立日期：2019 年 2 月 19 日

3、注册地址：四川省成都市温江区天府街办百信路 28 号 25 幢
7 层 714 号

4、法定代表人：龚保国

5、注册资本：5,000 万元

6、主营业务：电子科技、电子信息、人工智能、计算机网络的软件开发、技术服务和技术咨询;计算机网络系统集成;销售:计算机软硬件及其配件、网络设备、办公用品及耗材、第一类医疗器械、第二类医疗器械、第三类医疗器械、电子产品、五金交电;增值电信业务。
7、股权结构：

信息技术合伙企业（有限合伙）为公司的一致行动人，因此公司为
成都医星科技有限公司的控股股东，延华医疗研究院为公司的控股
孙公司。

8、最近一年及一期主要财务数据（2023 年度数据经审计，2024
年第一季度数据未审计）：

单位：万元

2023/12/31 2024/3/31

资产总额 5,227.40 4,799.55

负债总额 1,690.21 1,013.58

其中：银行贷款总额 1,001.07 0

流动负债总额 1,690.21 1,013.58

所有者权益 3,537.19 3,785.97

2023 年度 2024 年 1-3 月

营业收入 1,709.02 501.14

利润总额 287.71 261.16

净利润 ……
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