公告日期：2024-08-28

证券代码：002179 证券简称：中航光电 公告代码：2024-037号
中航光电科技股份有限公司

关于与关联方签订建设合作合同暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易事项概述

中航光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中航光电”）于 2023
年 7 月 7 日召开第七届董事会第五次会议审议通过《关于实施高端互连科技产业
社区项目暨对外投资的议案》，详见公司 2023 年 7 月 8 日披露于《中国证券报》
《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于实施高端互连科技产业社区项目暨对外投资的公告》（公告代码：2023-042 号），为确保公司高端互连科技产业社区项目的推进，公司于近期启动高端互连科技产业社区能源站建设合作项目招标工作。经评审中国航空工业新能源投资有限公司（以下简称“航空工业新能源”）为高端互连科技产业社区能源站建设合作项目第一中标候选人，中标金额为 20,475.364445 万元，即合作期内能源使用预计金额为不超过人民币20,475.364445 万元。公司按照规定进行了公示。公司拟与航空工业新能源签订《中航光电高端互连科技产业社区能源站建设合作项目合同》，由于中国航空工业新能源的实际控制人为中国航空工业集团有限公司（以下简称“航空工业”），与公司属于同一实际控制人控制，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3条第二款第（二）项规定，本次交易构成关联交易。

2024 年 8 月 26 日公司召开第七届董事会第十二次会议，在郭泽义、李森、
郭建忠、韩丰、张砾 5 位关联董事回避表决的情况下，共有 4 名董事有权参与“关于公司与关联方签订建设合作合同暨关联交易的议案”表决。会议以 4 票赞成、
0 票反对、0 票弃权审议通过“关于公司与关联方签订建设合作合同暨关联交易的议案”。该议案在提交董事会前，已经独立董事 2024 年第三次专门会议审议通过获全票同意。根据相关法律法规及《公司章程》第一百一十三条关于关联交易审议权限的规定，本次关联交易预计发生金额 20,475.364445 万元已达到董事会审议权限，无需提交公司股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

公司名称：中国航空工业新能源投资有限公司

住所：北京市通州区贡院街 1 号院 1 号楼-3 至 2 层 101 内二层 206-184
室

企业性质：其他有限责任公司

注册地：北京市通州区贡院街 1 号院 1 号楼-3 至 2 层 101 内二层 206-184
室

主要办公地点：北京市海淀区安宁庄东路 23 号银燕大厦

法定代表人：白云峰

统一社会信用代码：91110000100009432T

注册资本：52,750 万元

主营业务：投资；技术开发、技术咨询、技术服务；专业承包、施工总承包（限外埠经营）；环境科学技术研究与试验发展；技术检测；电力供应；工程和技术研究与试验发展；机电产品销售；工程咨询服务；工程造价咨询；合同能源管理；建设工程项目管理；进出口业务；工程勘察；工程设计。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；工程勘察、工程设计以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

主要股东及实际控制人：北京旭能发展科技有限责任公司（实际控制人为航空工业）持股比例 41.00%;中国航空规划设计研究总院有限公司持股比例
30.00%。航空工业新能源系公司实际控制人航空工业所属公司。

历史沿革：航空工业新能源成立于 1989 年 1 月，前身系中国航空发动机总
公司，2010 年 1 月更名为中国航空工业新能源投资有限公司。近三年发展稳健，经营状况良好。

最近一年及一期财务数据：

截至 2023 年 12 月 31 日，航空工业新能源总资产 429,586 万元、净资产
150,181 万元；2023 年 1-12 月，实现营业收入 53,804 万元、净利润 12,229 万元。
（经审计）

截至 2024 年6 月 30 日，航空工业新能源总资产439,995 万元、净资产151,399
万元；2024 年 1-6 月，实现营业收入 27,870 万元、净利润 6,189 万元。（未经审
计）

关联关系说明：航空工业新……
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