公告日期：2024-10-30

证券代码：002179 证券简称：中航光电 公告代码：2024-047号
中航光电科技股份有限公司

关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中航光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2024 年
10 月 29 日召开的第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开 2024 年
第三次临时股东大会的议案》。公司拟于 2024 年 11 月 19 日召开 2024 年第
三次临时股东大会，现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会

（二）会议召集人：董事会

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所相关业务规则和《公司章程》等文件的规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1、现场会议时间：2024 年 11 月 19 日（星期二）上午 9:30

2、通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2024 年 11 月 19 日的交
易时间，即 9:15－9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00；

3、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 11 月 19
日 9:15-15:00。

（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

1、现场表决：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议，股东委托的代理人不必是公司的股东。

2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种方式，同一股份只能选择其中一种方式。
（六）股权登记日：2024 年 11 月 14 日

（七）会议出席对象：

1、截至 2024 年 11 月 14 日下午 15:00 深圳证券交易所收市后，在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场表决的股东可授权他人代为出席（该代理人不必是股东），或者在网络投票时间参加网络投票。

2、公司董事、监事、高级管理人员。

3、金杜律师事务所见证律师。

（八）现场会议地点：中国（河南）自由贸易试验区洛阳片区浅井南路 6
号中航光电科技股份有限公司 11 楼会议室（一）。

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于变更公司英文全称及修订《中航光电科技股 √

份有限公司章程》的议案

2.00 关于变更会计师事务所的议案 √

议案 1、2 已经公司 2024 年 10 月 29 日召开的第七届董事会第十三次会
议审议通过。《关于变更公司英文全称及修订<公司章程>的公告》（公告代码：2024-044 号）、《关于变更会计师事务所的公告》（公告代码：2024-046 号）
与 本 公 告 同 日 披 露 于 《 中 国 证 券 报 》 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。

议案 1 需股东大会以特别决议方式表决通过，即应当由出席股东大会的
股东或股东代理人所持表决票的三分之二以上通过。

三、出席现场会议的登记方法

（一）现场会议登记办法

1、登记时间：2024 年 11 月 15 日（上午 8:00—12:00，下午 14:00—17:30）
2、登记方式：

（1）个人股东持本人身……
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