公告日期：2024-04-27

纳思达股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

2023 年，纳思达股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公
司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，公司监事本着恪 尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法行使职权，通过列席公司股东大会、董事会， 召开监事会会议等方式，对公司依法运作、决策程序、经营管理、财务状况及董 事、高级管理人员履职情况等进行监督检查，有效地开展工作，为公司的规范运 作发挥了积极作用。现将本年度主要工作报告如下：

一、2023 年度监事会会议召开情况

2023 年度，公司监事会共召开了 8 次会议，各次会议的召集、召开及表决

程序符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，会议决议合 法有效。会议召开情况如下：

序 召开 会议届次 召开 审议议案

号 时间 方式

2023 第七届监

1 年 1 月 事会第四 通讯 议案：《关于筹划控股子公司分拆上市的议案》
3 日 次会议

议案1：《关于2023年度日常关联交易预计的议案》
议案2：《关于新增2023年度对外担保额度的议案》
议案3：《关于公司及子公司开展2023年度金融衍
2023 第七届监 现场 生产品交易业务的议案》

2 年 2 月 事会第五 和通 议案4：《关于向2022年限制性股票激励计划预留
27 日 次会议 讯

授予的激励对象授予限制性股票的议案》

议案5：《关于变更部分经营范围及修订<公司章程>
相关条款的议案》

序 召开 会议届次 召开 审议议案

号 时间 方式

议案1：《2022年度监事会工作报告》

议案2：《2022年度财务决算报告》

议案3：《2022年度利润分配预案》

议案4：《2022年度报告全文及摘要》

议案5：《关于2022年度募集资金存放与实际使用
2023 第七届监 情况的专项报告》

3 年 4 月 事会第六 通讯 议案6：《2022年度内部控制自我评价报告》

6 日 次会议

议案7：《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》
议案8：《关于购买董监高责任险的议案》

议案9：《关于部分募集资金投资项目结项并将节
余募集资金永久性补充流动资金的议案》

议案10：《关于召开2022年度股东大会的议案》

议案 1：《2023 年第一季度报告》

议案 2：《关于控股子公司收购珠海芯和恒泰投资
2023 第七届监 中心（有限合伙）1%股权暨关联交易的议案》

4 年 4 月 事会第七 通讯 议案 3：《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授
28 日 次会议

予第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》
议案 4：《关于回购注销部分限制性股票的议案》

议案 1：《关于调整 2019 年股票期权激励计划首次
授予及预……
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