公告日期：2024-04-27

国新证券股份有限公司关于纳思达股份有限公司

2023 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等有关法律法规和规范性文件的要求，国新证券股份有限公司（以下简称“国新证券”、“独立财务顾问”、“保荐机构”）作为纳思达股份有限公司（曾用名“珠海艾派克科技股份有限公司”，以下简称“纳思达”、“公司”）2015 年非公开发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问、2017 年非公开发行股票的持续督导保荐机构，对纳思达 2023 年度募集资金存放和使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金数额和资金到账情况

1、2015 年非公开发行股份购买资产并募集配套资金募集资金

经中国证监会于 2015 年 9 月 17 日出具的《关于核准珠海艾派克科技股份有
限公司向珠海赛纳打印科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2124 号）核准，公司持有的耗材资产组收购价为人民币2,250,000,000.00 元，公司以新增股份的方式支付耗材资产组的全部收购价款，每股发行价格人民币20.49元，公司向赛纳科技发行人民币普通股（A股）109,809,663
股。2015 年 10 月 8 日，公司向赛纳科技发行的股份经中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司核准，已完成新增股份登记托管及上市手续，股份发行完毕。
根据非公开发行方案，公司获准向四个特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票 36,603,221 股，每股发行价为人民币 20.49 元，募集资金总额为人民币75,000.00 万元，扣除发行费用人民币 2,856.62 万元后，实际募集资金净额为人民币 72,143.38 万元，募集资金存放于中国建设银行股份有限公司珠海市分行专用账
户。其中 50,000.00 万元用于“核高基 CPU 在信息技术领域的创新应用之 SoC 项
目”，剩余 22,143.38 万元用于补充公司流动资金。

截至 2015 年 9 月 28 日，上述募集资金已全部到位，并经立信会计师事务所
（特殊普通合伙）于 2015 年 9 月 28 日出具的“信会师报字[2015]第 410572 号”
《验资报告》审验。

2、2017 年非公开发行股份募集资金

经中国证券监督管理委员会 2017 年 10 月 11 日《关于核准纳思达股份有限公
司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1803 号）核准，公司获准向北信瑞丰基金管理有限公司、中意资产管理有限责任公司、上海东方证券资产管理有限公司、兵工财务有限责任公司、汇添富基金管理股份有限公司 、深圳南山鸿泰股权投资基金合伙企业（有限合伙）、博时基金管理有限公司和上海理成资产管理有限公司八个特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 51,640,230 股。其中北信瑞丰基金管理有限公司认购股份 5,587,599 股，中意资产管理有限责任公司认购 10,814,708 股，上海东方证券资产管理有限公司认购 9,661,139 股，兵工财务有限责任公司认购5,371,304股，汇添富基金管理股份有限公司认购5,227,108股，深圳南山鸿泰股权投资基金合伙企业（有限合伙）认购 5,227,108 股，博时基金管理有限公司 5,227,108 股，上海理成资产管理有限公司认购 4,524,156 股。每股发行价为人民币 27.74 元。

本次募集资金总额人民币143,250.00万元，扣除相关发行费用人民币2,524.79万元（含增值税进项税额）后，实际募集资金净额为人民币 140,725.21 万元。其中 49,118.75 万元用于智能化生产改造项目，65,819.12 万元用于美国再生耗材生产基地项目，25,787.34 万元用于美国研发中心项目。本次募集资金存放于中信银行股份有限公司珠海分行专用账户。

截至 2017 年 12 月 5 日，上述募集资金已全部到位，并经立信会计师事务所
（特殊普通合伙）于 2017 年 12 月 6 日出具的 “信会师报字[2017]第 ZC10722 号”
《验资报告》审验。
（二）累计已使用金额、本年度使用金额及当前余额

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况及余额情况如下：

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