公告日期:2024-04-27
华泰联合证券有限责任公司
关于纳思达股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金暨关联交易
之
2023 年度业绩承诺实现情况
及减值测试情况的核查意见
独立财务顾问
二〇二四年四月
目 录
目 录 ...... 2
释 义 ...... 3
一、业绩承诺及补偿安排...... 5
(一)业绩承诺期和承诺利润 ...... 5
(二)业绩承诺的具体补偿方式 ...... 5
(三)减值测试...... 6
二、业绩承诺实现情况...... 6
三、减值测试情况 ...... 7
四、独立财务顾问核查意见...... 7
释 义
本独立财务顾问核查意见中,除非另有所指,下列简称具有如下含义:
本次交易、本次重组 指 纳思达股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募
集配套资金暨关联交易事项
本次发行股份及支付现 纳思达股份有限公司发行股份及支付现金购买奔图电子
金购买资产、发行股份 指 100%股权
及支付现金购买资产
《华泰联合证券有限责任公司关于纳思达股份有限公司
本独立财务顾问核查意 指 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交
见 易之 2023 年度业绩承诺实现情况及减值测试情况的核
查意见》
纳思达、公司、本公司、 指 纳思达股份有限公司
上市公司、发行人
奔图电子、标的公司 指 珠海奔图电子有限公司
华泰联合证券、独立财 指 华泰联合证券有限责任公司
务顾问
汪东颖、李东飞、曾阳云、吕如松、珠海横琴金桥一期
高端制造股权投资合伙企业(有限合伙)、严伟、厦门奔
图和业投资合伙企业(有限合伙)、北京君联晟源股权投
交易对方 指 资合伙企业(有限合伙)、孔德珠、汪栋杰、厦门奔图丰
业投资合伙企业(有限合伙)、余一丁、厦门奔图恒业投
资合伙企业(有限合伙)、彭秉钧、严亚春、珠海永盈投
资合伙企业(有限合伙)、陈力、蔡守平、陈凌、况勇、
马丽
交易各方 指 纳思达、交易对方
交易标的、标的资产 指 珠海奔图电子有限公司 100%股权
珠海奔图丰业 指 厦门奔图丰业投资合伙企业(有限合伙),曾用名:珠海
奔图丰业投资中心(有限合伙)
珠海奔图和业 指 厦门奔图和业投资合伙企业(有限合伙),曾用名:珠海
奔图和业投资中心(有限合伙)
珠海奔图恒业 指 厦门奔图恒业投资合伙企业(有限合伙),曾用名:珠海
奔图恒业投资中心(有限合伙)
珠海横琴金桥 指 珠海横琴金桥一期高端制造股权投资合伙企业(有限合
伙)
北京君联晟源 指 北京君联晟源股权投资合伙企业(有限合伙)
珠海永盈 指 珠海永盈投资合伙企业(有限合伙)
交易对价 指 纳思达收购奔图电子 100%股权的交易价格
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《业绩补偿协议》 指 《纳思达股份有限公司与珠海奔图电子有限公司相关股
东关于珠海奔图电子有限……
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