公告日期：2024-04-27

纳思达股份有限公司

2023年度独立董事述职报告

（独立董事：唐天云）

各位股东及股东代表：

本人作为纳思达股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2023年度任职期间，本人根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事制度》等相关要求，诚信、勤勉、独立地履行职责，有效发挥独立董事的作用，切实维护了公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。

现就2023年度本人履行独立董事职责情况述职如下：

一、基本情况

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况

唐天云，男，1960年出生，本科学历，高级会计师，会计学副教授。1988年至1990年，在蛇口中华会计师事务所担任注册会计师，1991年至2013年，历任华源实业（集团）股份有限公司董事兼财务总监，CHY实业有限公司董事兼总经理，海尔金融集团战略总监，海尔纽约人寿保险有限公司董事、副总裁等职位；2014年3月至2017年7月，担任北京理工大学珠海会计与金融学院会计学副教授，曾任深圳市华南装饰集团股份有限公司（非上市公司）独立董事。现任深圳市广聚能源股份有限公司独立董事，安美科技股份有限公司（非上市公司）独立董事，东莞市晶博光电股份有限公司（非上市公司）独立董事，本公司独立董事。

本人符合相关法律法规、监管规章关于上市公司独立董事任职资格条件的规定，已由深圳证券交易所备案审查。

（二）不存在影响独立性的情况

本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及其主要股东不存在直接

或者间接利害关系，或者其他可能影响进行独立客观判断的关系；独立履行职责，
不受公司及其主要股东等单位或者个人的影响。2023年，本人对独立性情况进行了
自查，确认已满足适用各项监管规定中对于出任公司独立董事所应具备的独立性要
求，并将自查情况提交董事会；董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可
能影响本人作为独立董事进行独立客观判断的情形，认为本人符合担任独立董事的
独立性要求。

二、年度履职概况

（一）出席会议情况和投票情况

2023年度，本人以勤勉尽责的态度，积极参加公司会议，认真审阅会议文件及相
关材料，结合本人专业所长以谨慎的态度行使表决权，并对所议事项发表明确意见。
未出现连续两次未能亲自出席、也不委托其他独立董事代为出席的情况。

1、出席董事会及股东大会情况

2023年度，公司共召开了9次董事会和4次股东大会，期间对提交至董事会的48
项议案进行了认真审议，对会议议案均投了同意票，没有反对、弃权的情形。本人
出席有关会议情况如下：

出席董事会情况 列席股东大会情况
姓名 应出席次 亲自出席 委托出席 缺席次 是否连续两次未 应列席次 亲自列席
数 次数 次数 数 亲自出席会议 数 次数

唐天云 9 9 0 0 否 4 4

2、出席各专门委员会、独立董事专门会议情况

报告期内，未召开独立董事专门会议。本人作为审计委员会主任委员、薪酬与
考核委员会委员、环境、社会及治理（ESG）委员会委员，严格按照《公司章程》《董
事会审计委员会议事规则》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》《董事会环境、
社会与治理（ESG）委员会议事规则》等规定，认真履行职责，按时参加专门委员会
会议，认真审议各项议案并发表同意的意见，没有缺席或委托独立董事代为出席。

姓名 专门委员会 专门委员会职务 应出席会议次数 实际出席会议次数

审计委员会 主任委员（召集人） 6 6

唐天云 薪酬与考核委员会 委员 5 5

环境、社会及治理

委员 1 1

……
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