公告日期：2024-08-31

证券代码：002180 证券简称：纳思达 公告编号：2024-071
纳思达股份有限公司

第七届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

纳思达股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十八次会议于 2024
年 8 月 30 日以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 8 月 23 日以电子邮件的方式送达
各位董事，应到董事九名，实际出席会议董事九名，九名董事参与了表决。本次会议由公司董事长汪东颖先生主持，公司监事会全体成员及公司全体高级管理人员均列席会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，会议审议并通过了如下议案：

一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过了《2024 年半年
度报告全文及摘要》

公司 2024 年半年度报告全文及摘要真实、准确、完整地反映了公司 2024 年半
年度的经营情况。根据《证券法》第八十二条的要求，公司董事、高级管理人员对公司2024年半年度报告签署书面确认意见，保证公司2024年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2024 年半年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《2024 年半年度报告摘要》详见 2024 年 8 月 31 日《证券时报》《中国证券报》
《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过了《关于 2024 年
半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见2024年 8
月 31 日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过了《关于公司及
子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运
作》《公司章程》等规定，本着股东利益最大化原则，为提高闲置自有资金使用效率，在确保不影响公司经营需要使用的情况下，公司及子公司计划使用最高额度不超过 20 亿元人民币的闲置自有资金进行现金管理，适时购买风险低、安全性高、流动性好的银行、证券公司等金融机构发行的现金管理类产品（包括但不限于结构性存款、理财产品等），并授权公司经营管理层决定及签署相关文件，授权期限为 2024年第三次临时股东大会审议通过之日起 12 个月。

《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》详见 2024
年 8 月 31 日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

此议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过。

四、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过了《关于 2019 年
股票期权激励计划预留授予第三个行权期行权条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《2019 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要等相关规定，以及公司 2019 年第四次临时股东大会对董事会的相关授权，鉴于公司 2019 年股票期权激励计划预留授予第三个行权期行权条件已成就，公司将按照股票期权激励计划的相关规定办理预留授予第三个行权期行权的相关事宜。

律师出具了法律意见，《北京市金杜（广州）律师事务所关于纳思达股份有限公司 2019 年股票期权激励计划预留授予部分第三个行权期行权条件成就及注销部分股票期权之法律意见书》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《2019 年股票期权激励计划预留授予第三个行权期可行权激励对象名单》详见
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《关于 2019 年股票期权激励计划预留授予第三个行权期行权条件成就的公告》
详见 2024 年 8 月 31 日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过了《关于注销 2019
年股票期权激励计划预留授予部分股票期……
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