公告日期：2024-07-31

证券代码：002182 证券简称：宝武镁业 公告编号：2024-38
宝武镁业科技股份有限公司

关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

宝武镁业科技股份有限公司（以下简称“公司”）定于2024年8月15日（星期四）召开公司2024年第三次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。就召开本次股东大会的相关事项通知如下：

一、会议召开基本情况

1.会议届次：2024 年第三次临时股东大会

2.会议召集人：公司董事会

3.会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第三次会议决议召开本次股东大会。本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4.会议召开时间

（1）现场会议时间：2024 年 8 月 15 日（星期四）下午 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2024 年 8 月 15 日（星期四）上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－
15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 8 月 15
日（星期四）上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

5.会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式

（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书委托他人出席。

（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6.股权登记日：2024 年 8 月 12 日

7.会议出席对象

（1）截至 2024 年 8 月 12 日下午 15 时收市时，在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会；不能亲自出席本次股东大会的股东可以委托代理人出席，该股东代理人不必是公司的股东；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票的股东。

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8．现场会议地点：南京市溧水区东屏街道开屏路 11 号，四楼会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票
提案

1.00 关于增加注册资本并修改《公司章程》的提案 √

2.00 关于拟变更独立董事的提案 √

3.00 关于聘任公司 2024 年度会计师事务所的提案 √

上述提案已经公司第七届董事会第三次会议、第七届监事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年7月31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的第七届董事会第三次会议、第七届监事会第三次会议相关公告。

根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的要求，提案 1.00 属于股东大会特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
提案 1.00、2.00、3.00 属于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并披露单独计票结果。
三、出席会议登记办法

1．登记方式：

（1）自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记；

（2）自然人股东委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、
授权委托书（自然人股东签字）、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记；

（3）法人股东由法定代表人出席会议的……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。