公告日期：2024-06-29

深圳市怡亚通供应链股份有限公司

章 程

目 录

第一章 总则 ...... 3
第二章 经营宗旨和范围 ...... 4
第三章 股份 ...... 5
第一节 股份发行...... 5
第二节 股份增减和回购...... 5
第三节 股份转让...... 7
第四章 股东和股东大会 ...... 7
第一节 股东...... 7
第二节 股东大会的一般规定...... 10
第三节 股东大会的召集...... 13
第四节 股东大会的提案与通知...... 14
第五节 股东大会的召开...... 16
第六节股东大会的表决和决议...... 19
第五章 董事会 ...... 23
第一节 董事...... 23
第二节 董事会...... 26
第六章 总经理及其他高级管理人员 ...... 31
第七章 监事会 ...... 33
第一节 监事...... 33
第二节监事会...... 34
第八章 公司党委...... 35
第九章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 36

第一节 财务会计制度......36
第二节内部审计...... 39
第三节会计师事务所的聘任...... 39
第十章 通知和公告...... 39
第一节 通知...... 39
第二节 公告...... 40
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 40
第一节 合并、分立、增资和减资...... 40
第二节解散和清算...... 41
第十二章 修改章程...... 43
第十三章 附则 ...... 43

第一章 总则

第一条为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。

经广东省深圳市人民政府深府股[2004]4 号《关于以发起方式改组设立深圳市
怡亚通供应链股份有限公司的批复》批准，公司由原深圳市怡亚通商贸有限公司的全体股东共同作为发起人，以原深圳市怡亚通商贸有限公司经审计确认的净资产值折股整体变更的方式发起设立，在深圳市工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照，企业法人营业执照注册号为企股粤深总字第 111668 号。

根据《公司法》和《中国共产党章程》规定，公司设立中国共产党的组织，建立党的工作机构，配备党务工作人员，保障党组织的工作经费，开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。

第三条 公司于 2007 年 10 月 19 日经中国证券监督管理委员会核准，首次向
社会公众发行人民币普通股 3,100 万股，于 2007 年 11 月 13 日在深圳证券交易所
上市。

第四条公司注册名称：深圳市怡亚通供应链股份有限公司。

英文全称：Eternal Asia Supply Chain Management Ltd.

第五条公司注册地址：深圳市宝安区新安街道海旺社区 N26 区海秀路 2021 号
荣超滨海大厦 A 座 419。

第六条公司注册资本为人民币 259,700.9091 万元。

第七条公司为永久存续的股份有限公司。

第八条董事长为公司的法定代表人。

第九条公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、
监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：加强现代企业制度的建设，定位以供应链管理服
务为经营内容，拓展 IT 及相关产业的供应链管理服务，努力把公司建设成为一流的供应链管理服务商。为中国社会创造财富的同时，为股东创造最大的经济效益。
第十三条 公司主营业务范围：国内商业、电子商务、商品流通服务，进出
口……
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