公告日期：2024-10-30

证券代码：002190 证券简称：成飞集成 公告编号：2024-037
四川成飞集成科技股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：董事会。公司第八届董事会第十四次会议已审议通过了《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股东大会规则》 《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1．现场会议召开日期：2024 年 11 月 18 日下午 15:00；

2．网络投票的日期和时间为：2024 年 11 月 18 日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 11 月 18 日上午
9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票
的具体时间为 2024 年 11 月18 日上午 9:15 至 2024 年 11月 18日下午15:00 期间的任意时间。
（五）会议的召开方式：

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）股权登记日：2024 年 11 月 12 日。

（七）出席对象：

1．在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

于股权登记日2024 年 11月12 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体
股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理
人不必是本公司股东。

2．公司董事、监事和高级管理人员；

3．公司聘请的律师；

4．根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）现场会议召开地点：四川省成都市青羊区日月大道 666 号附 1 号。

二、会议审议事项

表一 ：本次股东大会提案编码表

提案编码 提案名称 备注

该列打勾的栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于拟变更会计师事务所的议案 √

说明：

（一）上述议案已经公司第八届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司 2024年 10 月 30 日在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的公告。
（二）公司将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。

三、会议登记等事项

（一）登记方式

1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；

2.法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书或法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

3.委托代理人凭本人身份证、授权委托书（需指明委托代理人）、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

4.异地股东可以信函或传真方式登记（需提供有关证件复印件），不接受电话登记。
（二）登记时间：2024 年 11 月 14 日（上午 9:00 至 11:30，下午 14:00 至 16:00）

（三）登记地点：四川成飞集成科技股份有限公司 企业发展部

邮寄地址：四川省成都市青羊区日月大道二段 666 号附 1 号四川成飞集成科技股份有限
公司（信函上请注明“股东大会”字样）

邮编：610091

传真：……
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