公告日期：2024-06-13

证券简称：劲嘉股份 证券代码：002191 公告编号：2024-040
深圳劲嘉集团股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及除董事李德华先生外董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。截至本公告披露之日，公司未取得李德华先生保证公告内容真实、准确和完整的相关说明。

一、重要提示

1、本次股东大会召开期间不存在增加、否决或变更提案的情形。

2、本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。
3、本次股东大会议案 5 至议案 10 对中小投资者表决单独计票。中小投资者
是指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。

4、本次股东大会议案 11 以特别决议审议通过。

二、会议通知情况

深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 5 月 17 日在《中
国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《深圳劲嘉集团股份有限公司关于召开公司 2023年年度股东大会的通知》。

三、会议召开情况

1、召集人：公司第七届董事会

2、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

3、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2024 年 6 月 12 日（星期三）下午 14:30 开始，会期半
天。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
2023 年年度股东大会决议公告 第 1 页 共 10 页

间为 2024 年 6 月 12 日上午 9：15-9：25，9：30-11：30，下午 13：00-15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年6月12日上午9：15 至下午 15：00 期间的任意时间。

4、股权登记日：2024 年 6 月 5 日（星期三）

5、现场会议召开地点：

现场会议地点：广东省深圳市南山区科技中二路 19 号劲嘉科技大厦 19 楼董
事会会议室；

网络投票平台：深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统。

6、会议主持人：公司董事长乔鲁予先生

7、会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

四、会议出席情况

1、出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东51人，代表股份501,714,478股，占公司扣除回购专户上已回购股份后的总股本1,424,276,254股的35.2259%。

2、现场会议出席情况

通过现场投票的股东10人，代表股份472,678,016股，占公司扣除回购专户上已回购股份后的总股本1,424,276,254股的33.1872%。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东41人，代表股份29,036,462股，占公司扣除回购专户上已回购股份后的总股本1,424,276,254股的2.0387%。

4、委托独立董事投票情况

本次会议没有股东委托独立董事进行投票。

5、中小投资者投票情况

通过现场和网络投票的中小股东 46 人，代表股份 29,050,362 股，占公司扣
除回购专户上已回购股份后的总股本 1,424,276,254 股的 2.0397%。

公司部分董事会成员、全部监事会成员、部分高级管理人员、董事会秘书出席了本次会议，见证律师列席了本次会议。北京国枫（深圳）律师事务所指派律
2023 年年度股东大会决议公告 第 2 页 共 10 页

师对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。

五、议案审议和表决情况

本次股东大会按照会议议程，采用记名方式现场投票和网络投票进行表决，审议通过了如下议案：

提案 1.00 《关于 2023 年年度报告全文及 2023 年年度报告摘要的议案》

总表决情况：

同意 500,748,678 股，占出席会议有效表决股份总数的 99.8075%；反对
800,500 股，占出席会议有效表决股份总数的 0.1596%；弃权 165,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决股份总数的 0.0329%。
中小股东总表决情况：

同意28,084,562股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的9……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。