公告日期：2024-08-06

证券代码：002198 证券简称：嘉应制药 公告编号：2024-025
广东嘉应制药股份有限公司

关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知公告

本公司及董事会保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会

2、股东大会召集人：公司第六届董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《上 市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2024年8月23日（星期五）下午14：30；

网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行 网络投票的具体时间为：2024年8月23日上午9:15至9:25，9：30至11：30，下午 13：00至15：00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年8月23 日上午9：15至下午3：00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 本次股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形 式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深交所交易系统或互联网投 票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户 通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2024年8月19日（星期一）。

7、会议出席对象：

（1）截至2024年8月19日下午深交所交易结束后，在中国证券登记结算有限

责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权以本通知公布的方式出

席本次股东大会并参加表决；因故不能亲自出席会议的股东可以书面委托代理人

代为出席会议并参加表决（该股东代理人可不必是本公司的股东）或在网络投票

时间内参加网络投票；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议召开地点：广东省梅州市东升工业园B区广东嘉应制药股份有限公司

会议室

二、本次股东大会审议事项

1、本次股东大会审议的提案由公司第六届董事会第十九次临时会议、第六

届监事会第七次临时会议通过后提交，程序合法、资料完备。

2、本次股东大会审议的提案如下：

提案 备注

提案名称 该列打勾的栏
编码 目可以投票

累积投票提案（采用等额选举）

1.00 《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》 应选 6 人

1.01 《关于选举李能先生为第七届董事会非独立董事的议案》

1.02 《关于选举姚远先生为第七届董事会非独立董事的议案》

1.03 《关于选举曹邦俊先生为第七届董事会非独立董事的议案》

1.04 《关于选举游永平先生为第七届董事会非独立董事的议案》

1.05 《关于选举肖巧霞女士为第七届董事会非独立董事的议案》

1.06 《关于选举黎林先生为第七届董事会非独立董事的议案》

2.00 《关于选举第七届董事会独立董事的议案》 应选 3 人

2.01 《关于选举郭华平先生为第七届董事会独立董事的议案》

2.02 《关于选举徐驰先生为第七届董事……
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