公告日期：2024-08-31

证券代码：002201 证券简称：正威新材 公告编号：2024-56
江苏正威新材料股份有限公司

第十届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏正威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第九次会议通知于
2024 年 8 月 12 日及 2024 年 8 月 22 日以书面形式及邮件方式通知全体董事、监事及高级
管理人员，会议于 2024 年 8 月 29 日在深圳市福田区香蜜湖街道东海社区红荔西路 8133 号
农科商务办公楼 12 楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，其中公司副董事长顾柔坚先生以通讯方式参加。会议由董事长王文银先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，全体董事以记名投票的方式和通讯表决的方式审议通过了以下议案：

1、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2024 年半年度报告及其摘要》。
《公司 2024 年半年度报告》全文刊登于 2024 年 8 月 31 日的巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）；《公司 2024 年半年度报告摘要》（公告编号：2024-58）
全文刊登于 2024 年 8 月 31 日的《证券时报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。

2、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于制定<公司会计师事务所选聘制
度>的议案》。

《公司会计师事务所选聘制度》全文刊登于 2024 年 8 月 31 日的巨潮资讯网，供投资
者查阅。

3、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于制定<舆情管理制度>的议案》。
《舆情管理制度》全文刊登于 2024 年 8 月 31 日的巨潮资讯网，供投资者查阅。

4、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。

《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2024-59）全文刊登于 2024 年 8 月 31
日的《证券时报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。

特此公告。

江苏正威新材料股份有限公司董事会

2024 年 8 月 29 日

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