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公告日期:2024-08-31
证券代码:002201 证券简称:正威新材 公告编号:2024-56
江苏正威新材料股份有限公司
第十届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏正威新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第九次会议通知于
2024 年 8 月 12 日及 2024 年 8 月 22 日以书面形式及邮件方式通知全体董事、监事及高级
管理人员,会议于 2024 年 8 月 29 日在深圳市福田区香蜜湖街道东海社区红荔西路 8133 号
农科商务办公楼 12 楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席董事 8 人,实际出席董事 8 人,其中公司副董事长顾柔坚先生以通讯方式参加。会议由董事长王文银先生主持,公司监事及高级管理人员列席了会议,符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定,会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议,全体董事以记名投票的方式和通讯表决的方式审议通过了以下议案:
1、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2024 年半年度报告及其摘要》。
《公司 2024 年半年度报告》全文刊登于 2024 年 8 月 31 日的巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn);《公司 2024 年半年度报告摘要》(公告编号:2024-58)
全文刊登于 2024 年 8 月 31 日的《证券时报》和巨潮资讯网,供投资者查阅。
2、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于制定<公司会计师事务所选聘制
度>的议案》。
《公司会计师事务所选聘制度》全文刊登于 2024 年 8 月 31 日的巨潮资讯网,供投资
者查阅。
3、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于制定<舆情管理制度>的议案》。
《舆情管理制度》全文刊登于 2024 年 8 月 31 日的巨潮资讯网,供投资者查阅。
4、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。
《关于公司会计政策变更的公告》(公告编号:2024-59)全文刊登于 2024 年 8 月 31
日的《证券时报》和巨潮资讯网,供投资者查阅。
特此公告。
江苏正威新材料股份有限公司董事会
2024 年 8 月 29 日
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