公告日期：2024-11-20

股票代码：002202 股票简称：金风科技 公告编号：2024-076
金风科技股份有限公司

2024年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、特别提示

1、本次股东大会没有否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

二、会议召开情况

1、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

2、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2024 年 11 月 19 日（星期二）下午 14:30
（2）网络投票时间：2024 年 11 月 19 日

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2024 年 11 月 19 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2024 年 11 月 19 日上午
9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

3、会议召开地点：北京经济技术开发区博兴一路 8 号公司会议室。

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司董事长武钢先生

本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

三、会议出席情况

1、出席会议的总体情况

出席本次会议的股东及股东代表 1,494 名，代表股份数1,796,014,795 股，占公司有表决权股份总数的 42.9346%（截至本次
股东大会股权登记日 2024 年 11 月 12 日，公司总股本为 4,225,067,647
股，公司回购专用证券账户持有公司股份 41,928,173 股，因上市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权，故本次股东大会有表决权股份总数为 4,183,139,474 股）。

2、现场出席会议情况

现场出席会议的股东及股东代表 9 名，持有股份数 1,124,285,381
股，占公司出席会议有表决权股份总数的 62.5989%，其中现场出席
会议的 A 股股东及股东代表 8 名，持有股份数 959,663,916 股，占公
司出席会议有表决权股份总数的 53.4330%；现场出席会议的 H 股股东 1 名，持有股份数 164,621,465 股，占公司出席会议有表决权股份总数的 9.1659%。

3、网络投票情况

参与网络投票的A股股东1,485名，持有股份数671,729,414股，占公司出席会议有表决权股份总数的 37.4011%。

董事八名，监事五名，高级管理人员四名，其中董事武钢先生、

曹志刚先生、刘日新先生、杨丽迎女士、张旭东先生、杨剑萍女士、

曾宪芬先生及魏炜先生出席了本次会议；公司律师及点票监察员的代

表出席了本次会议。

4、独立董事征集表决权情况

本次股东大会涉及公开征集表决权事项。根据《上市公司股权激

励管理办法》等有关规定，公司于 2024 年 11 月 1 日披露了《关于独

立董事公开征集表决权的公告》（公告编号：2024-072），公司独立董

事魏炜先生受其他独立董事的委托，作为征集人，就公司本次股东大

会审议的 2024 年限制性股票激励计划相关议案向公司全体 A 股股东

征集表决权，征集时间为：2024 年 11 月 13 日-2024 年 11 月 14 日

（上午 9:30-11:30，下午 14:00-17:00），在征集表决权有效期限内，无

征集对象委托征集人进行表决。

四、提案审议和表决情况

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式对议案进

行了表决，表决结果如下：

全体股东表决结果：

2024 年第四次临时股东大会全体股东表决结果

同意 反对 弃权

序号 议案内容

……
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