公告日期：2024-04-30

浙江海亮股份有限公司

2023年度监事会工作报告

2023年，监事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）《浙江海亮股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）《浙江海亮股份有限公司监事会议事规则》和有关法律、法规的要求，公司监事会以向全体股东负责的态度，认真履行职责，列席公司股东大会、董事会会议，对公司财务以及公司董事、总裁和其他高级管理人员勤勉尽责及合法合规履职进行监督，维护了公司及股东的合法权益。现将2023年度的工作情况报告如下：

一、2023年度监事会工作情况

报告期内，监事会共召开了七次会议，在职监事均以现场或通讯方式出席了监事会会议，没有缺席的情况。公司全体监事能够根据《公司法》和《公司章程》赋予的各项职责，以求真务实、维护股东权益为工作原则，注重监督与服务并重，认真履行监事职能。监事会会议具体召开情况如下：

会议届次 召开日期 会议决议

第八届监事会第

2023年1月10日 审议通过了《关于增补公司监事的议案》

四次会议

第八届监事会第 审议通过了《关于选举公司第八届监事会主席
2023年2月27日

五次会议 的议案》

审议通过了《2022年度监事会工作报告》《2022
年度财务决算报告》《2022年年度报告及其摘
要

》《2022年度利润分配预案》《关于审核2023年
第八届监事会第 度日常关联交易预计的议案》《2022年度内部
2023年4月23日

六次会议 控制自我评价报告

》《2022年度ESG报告暨社会责任报告》《关于
为控股子公司融资提供一揽子担保的议案》《关
于为控股股东海亮集团有限公司提供担保的议
案》《关于2023年度开展金融衍生品投资业务

的议案》《关于使用闲置自有资金进行现金管
理的议案》《关于对海亮集团财务有限责任公
司的风险评估报告》《关于2022年度募集资金
存放与使用情况的专项报告》《关于续聘公司
2023年度审计机构的议案

》《关于修改<浙江海亮股份有限公司监事会议
事规则>的议案》

第八届监事会第

2023年4月27日 审议通过了《2023年第一季度报告》

七次会议

审议通过了《2023年半年度报告及其摘要》《关
于为控股子公司增加担保额度的议案》《2023
年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
第八届监事会第 告》《关于对海亮集团财务有限责任公司2023
2023年8月29日

八次会议 年半年度持续风险评估报告》《关于使用部分
……
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