查看PDF原文
公告日期：2024-04-30
浙江海亮股份有限公司
关于海亮集团财务有限责任公司
2023 年风险评估报告
浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号-交易与关联交易》的要求，查验了海亮集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）《金融许可证》、《营业执照》等证件资料，审阅了财务公司资产负债表、利润表、现金流量表等定期财务报告，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，现将有关风险评估情况报告如下：
一、财务公司的基本情况
海亮集团财务有限责任公司系经中国银行业监督管理委员会批准设立，并取得机构编码
为 L0172H233010001 号金融许可证。2013 年 2 月 1 日在诸暨市工商行政管理局登记注册，
现持有杭州高新技术产业开发区(滨江)市场监督管理局核发的统一社会信用代码为91330681062029415X 的营业执照，注册资本 238,000.00 万元。财务公司由海亮集团有限公司(以下简称“海亮集团”)、浙江海亮股份有限公司和其控股子公司浙江海亮环境材料有限公司持股。
财务公司经营范围：许可项目：企业集团财务公司服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
二、财务公司内部控制制度的基本情况
(一) 控制环境
财务公司实行董事会领导下的总经理负责制。财务公司已按照《海亮集团财务有限责任公司章程》中的规定建立了股东会、董事会和监事会，并且对董事会和董事、监事、高级管理人员在内部控制中的责任进行了明确规定。财务公司法人治理结构健全，管理运作科学规范，建立了分工合理、职责明确、报告关系清晰的组织结构，为风险管理的有效性提供必要的前提条件。
财务公司组织架构设计情况如下：
监事会
董事会（董事长）
风险管理委员会 审计委员会 投资决策委
员会
总经理
贷款审批委
员会
总经理助理 运营总监 资产负债管
理委员会
信息科技管
理委员会
稽 资 综 公 风 信 财
核 金 合 司 险 息 务
审 结 管 业 管 科 计
计 算 ……
[点击查看PDF原文]
提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
