公告日期：2024-06-19

证券代码：002203 证券简称：海亮股份 公告编号：2024-032
债券代码：128081 债券简称：海亮转债

浙江海亮股份有限公司

关于不向下修正“海亮转债”转股价格的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示：

1、证券代码：002203 证券简称：海亮股份

2、债券代码：128081 债券简称：海亮转债

3、当期转股价格：9.54 元/股

4、转股期限：2019 年 11 月 27 日至 2025 年 11 月 21 日

自 2024 年 5 月 23 日至 2024 年 6 月 18 日，浙江海亮股份有限公司（以下简
称“公司”）股票已有十五个交易日的收盘价低于“海亮转债”当期转股价格的90%。根据《浙江海亮股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关规定，“海亮转债”已触发转股价格向下修正条款。基于对公司长期稳健发展与内在价值的信心，综合考虑宏观经济、市场环境、公司基本情况及股价走势等诸多因素，为维护全体投资者的利益，公司董事会决定本次不向下修正“海亮转
债”转股价格，同时自本次董事会审议通过次一交易日起至 2024 年 9 月 18 日，
如再次触发“海亮转债”转股价格向下修正条件，亦不提出向下修正方案。在此
期间之后（从 2024 年 9 月 19 日重新起算），若再次触发“海亮转债”转股价格
向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“海亮转债”的转股价格向下修正权利。

一、 可转换公司债券发行上市基本概况

(一) 可转换公司债券发行情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]1943 号”文核准浙江海亮股
份有限公司于 2019 年 11 月 21 日公开发行了 3,150 万张可转换公司债券，每张
面值 100 元，发行总额 31.50 亿元，期限六年。

(二) 可转换公司债券上市情况

经深圳证券交易所“深证上[2019]799 号”文同意，公司 31.50 亿元可转换
公司债券于 2019 年 12 月 16 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“海亮
转债”，债券代码“128081”。

(三) 可转换公司债券转股价格调整情况

根据相关法律、法规和《浙江海亮股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的有关规定，公司本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之
日（2019 年 11 月 27 日）起满六个月后的第一个交易日（2020 年 5 月 27 日）起
至可转换公司债券到期日（2025 年 11 月 21 日）止（如遇法定节假日或休息日
延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。初始转股价格为 9.83元/股。

公司于 2020 年 6 月 12 日实施了2019 年年度权益分派方案。根据相关规定，
“海亮转债”的转股价格于 2020 年 6 月 12 日起由 9.83 元/股调整为 9.76 元/
股。详见公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于“海亮转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2020-033）。

2021 年 6 月 23 日，公司实施了 2020 年年度权益分派方案。根据相关规定，
“海亮转债”的转股价格于 2021 年 6 月 23 日起由 9.76 元/股调整为 9.69 元/
股。详见公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于“海亮转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2021-036）。

2022 年 6 月 30 日，公司实施了 2021 年年度权益分派方案。根据相关规定，
“海亮转债”的转股价格于 2022 年 6 月 30 日起由 9.69 元/股调整为 9.62 元/
股。详见公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于“海亮转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2022-040）。

2023 年 7 月 5 日，公司实施了 2022 年年度权益分派方案。根据相关规定，
“海亮转债”的转股价格于2023年7月5日起由9.62元/股调整为9.54……
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