国统股份:第六届董事会独立董事第二次专门会议决议 查看PDF原文
公告日期:2024-04-27
国统股份
新疆国统管道股份有限公司
第六届董事会独立董事第二次专门会议决议
新疆国统管道股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会独立董事第二次专门会议通知于2024 年4月11日以电子邮件方式送达,会议议案及相关材料与会议通知同时送达全体独立董事。
本次会议于 2024 年 4 月 15 日召开,董事会独立董事应到 3 人,
实到3 人,分别为谷秀娟女士、董一鸣先生、马洁先生。本次会议的召开程序、参加人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议以书面记名方式通过了以下决议:
一、3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《新疆国统管道股
份有限公司2024 年度日常关联交易额度预计的议案》;
公司 2024 年度日常关联交易额度预计是根据公司日常生产经营实际情况做出,交易理由合理、充分,关联交易定价原则和方法恰当、公允,符合公司发展需要及长远利益,不存在损害公司及中小股东利益的情形。全体独立董事一致同意将本议案提交公司董事会审议,关联董事需回避表决。
二、3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于向控股股东
申请借款额度暨关联交易事项及项下借款履行情况的议案》。
全体独立董事对公司拟向控股股东借款事项进行了充分了解,对本事项涉及的相关资料予以核查,认为本项关联交易符合公司的实际情况,能帮助解决公司流动资金需求,遵循市场化原则进行,公平合理、定价公允,符合有关法律、法规的要求,符合公司及全体股东的利益。全体独立董事一致同意将本议案提交公司董事会审议,关联董事需回避表决。
独立董事签名:
谷秀娟 马洁 董一鸣
2024 年4 月15 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》