公告日期：2024-05-18

证券代码：002207 证券简称：准油股份 公告编号：2024-017
新疆准东石油技术股份有限公司

2023 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会不存在否决提案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间

（1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日 10:00。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024
年 5 月 17 日上午 9:15－9:25、9:30－11:30，下午 13:00－15:00。通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 17 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意
时间。

2.现场会议召开地点：新疆克拉玛依市克拉玛依区宝石路 278 号科研生产办公楼 A
座 515 室。

3.会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。

4.会议召集人：公司董事会。

5.会议主持人：董事长林军先生。

6.本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

1.现场参加会议的股东及股东代理人6人，代表股份79,858,283股，占公司有表决权
股份总数的30.4738%。

2.通过网络投票的股东7人，代表股份499,300股，占公司有表决权股份总数的0.1905%。

3.公司董事林军、简伟、周剑萍、盛洁、吕占民，独立董事汤洋、李晓龙、刘红现，监事甘建萍、原野、赵树芝、张明明现场出席，高管刘艳、刘峰、佐军现场列席；董事全源、监事杨亮、高管蒋建立因其他工作原因无法现场参加、通过腾讯会议方式视频参加。北京市中伦律师事务所李得志律师、秦雨律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

二、提案审议表决情况

本次股东大会提案采用现场表决与网络投票相结合的方式，表决结果如下：

（一）审议了《2023 年度董事会工作报告》。

表决结果：同意 80,347,783 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9878%；
反对 9,800 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0122%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000%。

其中中小股东表决情况：同意490,200股，占出席会议的中小股东所持股份的98.0400%；
反对 9,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.9600%；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案为股东大会普通决议事项，同意股数占出席会议有表决权股份总数的二分之一以上，获得通过。

（二）审议了《2023 年度监事会工作报告》。

表决结果：同意 80,347,783 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9878%；
反对 9,800 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0122%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000%。

其中中小股东表决情况：同意490,200股，占出席会议的中小股东所持股份的98.0400%；
反对 9,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.9600%；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案为股东大会普通决议事项，同意股数占出席会议有表决权股份总数的二分之一以上，获得通过。

三、审议了《2023 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 80,347,783 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9878%；

反对 9,800 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0122%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000%。

其中中小股东表决情况：同意490,200……
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