公告日期：2024-07-03

新疆准东石油技术股份有限公司

XINJIANGZHUNDONGPETROTECHCO.,LTD

证券代码:002207 证券简称:准油股份 公告编号:2024-023
新疆准东石油技术股份有限公司

关于向关联方融资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

为满足公司业务正常运营、设备设施更新及固定资产投资的资金需求，经与公司控股股东克拉玛依市城市建设投资发展有限责任公司（以下简称“克拉玛依城投”）协商，在公司及子公司通过银行贷款筹集的资金出现缺口时，通过关联方克拉玛依市中小企业融资担保有限公司（以下简称“中小融担公司”）办理银行委托贷款、与新疆聚晟融资租赁有限公司（以下简称“聚晟融租”）开展融资性售后回租业务等方式向公司提供资金支持，预计金额不超过 7,000 万元人民币。

中小融担公司、聚晟融租均为公司控股股东克拉玛依城投的全资孙公司，公司和中小融担公司、聚晟融租的实际控制人均为克拉玛依市国有资产监督管理委员会，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。

本次关联交易在提交公司董事会审议前已经公司独立董事 2024 年第二次专门会议审议，本次专门会议应出席独立董事三名，实际出席三名，经表决，同意 3 票、反对 0 票、
弃权 0 票，同意提交公司第七届董事会第二十一次（临时）会议审议。2024 年 7 月 3 日
召开的公司第七届董事会第二十一次（临时）会议，审议通过了《关于向关联方融资的议案》，关联董事林军先生、周剑萍女士、盛洁女士、全源先生回避表决。议案有表决权董
事五名，经表决：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。此次交易尚需获得公司股东大会的批
准，与该关联交易有利害关系的关联股东将回避表决。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门的批准。

二、关联方基本情况

（一）关联方一

新疆准东石油技术股份有限公司

XINJIANGZHUNDONGPETROTECHCO.,LTD

名称：克拉玛依市中小企业融资担保有限公司

住所（注册地）：新疆克拉玛依市克拉玛依区友谊路 36 号

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

主要办公地点：克拉玛依市

法定代表人：胡沁潼

注册资本：59,800.00 万元

主营业务：融资担保业务。

主要股东和实际控制人：克拉玛依金融发展集团有限公司（为公司控股股东克拉玛依市城市建设投资发展有限责任公司的全资子公司）为唯一股东、持股 100%，实际控制人为克拉玛依市国有资产监督管理委员会。

成立日期：2018 年 5 月 10 日

关联关系说明：详见“一、关联交易概述”。

经查询，中小融担公司不属于失信被执行人。

（二）关联方二

名称：新疆聚晟融资租赁有限公司

住所（注册地）：新疆克拉玛依市克拉玛依区友谊路 36 号（城投大厦 508.512 室）
企业性质：其他有限责任公司

主要办公地点：克拉玛依市

法定代表人：高峰

注册资本：22,000.00 万元

主营业务：融资租赁业务

股东结构和实际控制人：克拉玛依金融发展集团有限公司持股 79.52%，克拉玛依聚生国有资本投资运营有限责任公司持股 12.75%，克拉玛依三合实业投资有限公司持股7.73%；实际控制人为克拉玛依市国有资产监督管理委员会。

成立日期：2016 年 11 月 25 日

关联关系说明：详见“一、关联交易概述”。

经查询，聚晟融租不属于失信被执行人。

三、关联交易的主要内容

本次关联交易金额预计不超过 7,000 万元人民币。如获股东大会通过，自股东大会审

新疆准东石油技术股份有限公司

XINJIANGZHUNDONGPETROTECHCO.,LTD

议通过之日起一年内，授权公司经理办公会，结合公司经营情况的实际需求逐笔审议确定、并按照相关规定及时进行披露，无需再单独召开董事会或股东大会审议；授权总经理与关联方签署融资有关的合同、协议、凭证等法律文件并办理相关手续。

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