公告日期：2024-10-09

证券代码: 002207 证券简称:准油股份 公告编号:2024-037
新疆准东石油技术股份有限公司

关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报和填补措施及
相关承诺的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）以及中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）的要求，为保障中小投资者利益，新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“准油股份”或“公司”）就本次向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”或“本次向特定对象发行”）相关事项对即期回报摊薄的影响进行了认真分析。相关措施及承诺事项议案已经公司第七届董事会第二十三次（临时）会议审议通过。具体的分析及采取的填补回报措施说明如下：

一、本次发行对公司主要财务指标的影响

（一）财务测算主要假设和说明

以下假设仅为测算本次发行对公司主要财务指标的影响，不构成公司的盈利预测，亦不代表公司对经营情况及趋势的判断，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。以下测算未考虑除利润分配、募集资金和净利润之外的其他因素对净资产的影响。相关假设条件如下：

（1）假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、市场情况等方面没有发生重大不利变化。

（2）假设公司 2025 年 6 月末完成本次发行，该完成时间仅用于计算本次发行对主要
财务指标的影响，不构成公司对实际完成时间的承诺，最终以实际完成发行时间为准。

（3）假设本次发行股票数量为 50,000,000 股，仅考虑本次发行的影响，以截至目前公司总股本数测算，本次发行完成后公司总股本为 312,055,378 股。此假设仅用于测算本次发行对公司每股收益的影响，不代表公司对本次实际发行股份数的判断，最终发行数量不超过深交所审核同意并经中国证监会注册的股票数量，并以根据实际情况确定的发行数量为准。

（4）假设本次发行股票募集资金金额为募集资金上限，即 19,750.00 万元。此假设仅用于测算本次发行对公司每股收益的影响，不代表公司对本次实际发行股份数的判断，最终募集资金金额不超过深交所审核同意并经中国证监会注册的金额，并以根据实际情况募集的金额为准。

（5）公司 2023 年度归属于母公司股东的净利润-1,857.91 万元，扣除非经常性损益后
归属于母公司股东的净利润-1,928.64 万元，假设 2024 年度归属于母公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润和 2023 年度一致，即分别为 -1,857.91 万元和-1,928.64 万元。假设 2025 年度扣除非经常性损益前后归属于母公司股东的净利润亏损相比 2024 年分别持平、收窄 10%、收窄 20%。上述假设仅为测算本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代表公司对 2024 年度、2025 年度经营情况及趋势的判断，亦不构成盈利预测或业绩承诺。

（6）假设本次发行在预案签署日至发行日期间，公司不进行分红，不存在派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项。

（7）假设不考虑本次向特定对象发行股票募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等方面的影响。

（8）未考虑其他非经常性损益、不可抗力因素对公司财务状况的影响。

（二）对公司主要财务指标的影响

基于上述假设情况，公司测算了本次发行对公司主要财务指标的影响如下：

项目 2024 年度/ 2025 年度/2025 年 12 月 31 日

2024 年 12 月 31 日 本次发行前 本次发行后

期末总股本（股） 262,055,378 262,055,378 312,055,378

情景 1：2025 年实现的归属于母公司所有者的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司所有者
的净利润亏损与 2024 年度持平

项目 2024 年度/ 2025 年度/2025 年 12 月 31 日

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