公告日期：2024-12-25

证券代码: 002207 证券简称:准油股份 公告编号:2024-050
新疆准东石油技术股份有限公司

第七届董事会第二十六次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况

新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2024 年 12
月 21 日以电子邮件的方式书面发出会议通知、会议议案及相关材料，第七届董
事会第二十六次（临时）会议于 2024 年 12 月 24 日在新疆克拉玛依市克拉玛依
区宝石路 278 号科研生产办公楼 A 座公司第一会议室，以现场会议与通讯相结合的方式召开。本次董事会应出席董事 9 名，实际出席 9 名。其中林军、周剑萍、简伟、吕占民、汤洋、刘红现现场出席；盛洁、全源、李晓龙通过腾讯会议方式参加。会议由董事长林军先生主持，公司现任监事、高级管理人员以及第八届董事会董事候选人列席。会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议并逐项表决，通过了以下议案，并做出以下决议：

1．审议了《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》。

本议案有表决权董事 9 名，经表决：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，议案
获得通过。

鉴于公司第七届董事会三年任期即将届满，公司控股股东克拉玛依市城市建设投资发展有限责任公司（简称“克拉玛依城投”）根据公司章程相关规定，提名推荐林军先生、简伟先生、周剑萍女士、靳其润先生、张敏女士、吕占民先生为公司第八届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）。本议案在提交董事会前，公司董事会提名委员会已就上述人员任职资格进行了审查，同意提交董事会审议。经董事会审议，上述候选人符合相关法律法规及公司章程规定，同意提交股东大会选举。

上述董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总
计未超过公司董事总数的二分之一。

本议案将提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举。上述候选人如当选，任期自股东大会选举产生之日起 3 年。

2．审议了《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》。

本议案有表决权董事 9 名，经表决：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，议案
获得通过。

鉴于公司第七届董事会三年任期即将届满，公司董事会根据公司章程规定，提名李晓龙先生、刘红现先生、黑永刚先生为公司第八届董事会独立董事候选人（简历详见附件），并提交股东大会选举。本议案在提交董事会前，公司董事会提名委员会已就上述人员任职资格进行了审查，同意提交董事会审议。经董事会审议，上述候选人符合相关法律法规及公司章程规定，同意提交股东大会选举。

《独立董事提名人声明》和《独立董事候选人声明》刊载于 2024 年 12 月
25 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。根据有关规定，独立董事候选人尚需深圳证券交易所对其任职资格和独立性审核无异议后，方可提交公司股东大会选举。

本议案将提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举。上述候选人如当选，刘红现先生、黑永刚先生的任期自股东大会选举产生之
日起 3 年；李晓龙先生自 2021 年 3 月 5 日开始担任公司独立董事，根据相关规
定任期至 2027 年 3 月 4 日止。

3．审议了《关于调整 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》。

本议案有表决权董事 5 名，关联董事林军先生、周剑萍女士、盛洁女士、全
源先生回避表决，经表决：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，议案获得通过。
本议案在提交公司董事会审议前已经公司独立董事 2024 年第四次专门会议审议，本次专门会议应出席独立董事三名，实际出席三名，经表决，同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。独立董事专门会议形成书面审核意见如下：公司根据生产经营及业务的实际运行情况，调整 2024 年度日常关联交易预计额度，符合公司实际情况。相关关联交易事项遵循公平、公正的市场化原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形；对公司独立性不构成影响，公司主营业务不因此类交易而对关联人形成依赖。因此，同意将该议案提交公司第七届董事会第二十六次（临
时）会议审议，关联董事林军、周剑萍、盛洁、全源应当回避表决。

该议案的具体内容详见公司 2025 年 12 月 25 日在指定信息披露媒体发布的
《关于调整 2024 年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2024-052）。
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