公告日期：2024-12-25

证券代码:002207 证券简称:准油股份 公告编号:2024-054
新疆准东石油技术股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。

2．股东大会召集人：公司董事会。

3．会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第二十六次（临时）会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集与召开，符合法律法规、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。

4．会议召开日期、时间：

（1）现场会议召开日期和时间：2025 年 1 月 16 日（星期四）11:00。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025
年 1 月 16 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票的具体时间为 2025 年 1 月 16 日上午 9:15－9:25、9:30－11:30，下午 13:00－
15:00。

5．会议召开方式：本次股东大会采用现场会议表决与网络投票相结合的方式召开。
6．会议的股权登记日：2025 年 1 月 10 日（星期五）。

7．会议出席对象：

（1）截止股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本公司股东。除了根据相关规则的规定、需在行使表决权前征求委托人或者实际持有人投票意见的集合类账户持有人或名义持有人，应当在征求意见后通过互联网投票系统投票、不得通过交易系统投票外，全体股东均有权出席本次股东大会现场会议、或者通过网络投票方式表决，并可以书面委托代理人（授权委托书详见附件 1）出席现场会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

（2）公司现任董事、监事和高级管理人员。

（3）公司第八届董事会董事候选人、第八届监事会非职工代表监事候选人。

（4）公司聘请的见证律师。

8．现场会议召开地点：新疆克拉玛依市克拉玛依区宝石路 278 号科研生产办公楼 A
座 515 室。

二、会议审议事项

1．提交股东大会表决的提案名称

表一 本次股东大会提案编码示例表

提案编码 提案名称 备注

该列打勾的栏目可以投票

累积投票提案 提案 1、2、3 均为等额选举、累积投票 填写同意票数

1.00 关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案 应选人数（6）人

1.01 选举林军先生为公司第八届董事会非独立董事 √

1.02 选举简伟先生为公司第八届董事会非独立董事 √

1.03 选举周剑萍女士为公司第八届董事会非独立董事 √

1.04 选举靳其润先生为公司第八届董事会非独立董事 √

1.05 选举张敏女士为公司第八届董事会非独立董事 √

1.06 选举吕占民先生为公司第八届董事会非独立董事 √

2.00 关于选举公司第八届董事会独立董事的议案 应选人数（3）人

2.01 选举李晓龙先生为公司第八届董事会独立董事 √

2.02 选举刘红现先生为公司第八届董事会独立董事 √

2.03 选举黑永刚先生为公司第八届董事会独立董事 √

3.00 关于选举公司第八届监事会非职工代表监事的议案 应选人数（3）人

3.01 选举甘建萍女士为公司第八届监……
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