公告日期：2024-06-29

证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2024070
合肥城建发展股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五十六次会议审议通过，公司拟定于2024年7月16日召开公司2024年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），审议董事会、监事会提交的相关议案。现将召开本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024年第三次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：董事会召集召开本次股东大会会议符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间

（1）现场会议召开时间：2024年7月16日（星期二）15:00；

（2）网络投票时间：2024年7月16日；

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年7月16日的上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024年7月16日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式行使表决权，如同一表决权出现重复投票表决的，以其首次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2024年7月10日（星期三）。

7、出席对象：

（1）截至2024年7月10日下午15:00深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。所有股东均有权出席股东大会，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人可以不必是公司股东；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8、现场会议召开地点：安徽省合肥市潜山路100号琥珀五环国际A座十四楼会议室。

二、会议审议事项

1、会议审议的议案

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

累计投票提案

1.00 《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》 应选人数 5 人

1.01 《选举宋德润先生为第八届董事会非独立董事》 √

1.02 《选举王庆生先生为第八届董事会非独立董事》 √

1.03 《选举田峰先生为第八届董事会非独立董事》 √

1.04 《选举葛立新先生为第八届董事会非独立董事》 √

1.05 《选举马越峰先生为第八届董事会非独立董事》 √

2.00 《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》 应选人数 4 人

2.01 《选举尹宗成先生为第八届董事会独立董事》 √

2.02 《选举朱良全先生为第八届董事会独立董事》 √

2.03 《选举何伟先生为第八届董事会独立董事》 √

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