宏达新材:第六届董事会第三十六次会议决议的公告
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公告日期:2024-06-13
证券代码:002211 证券简称:宏达新材 公告编号:2024-029
上海宏达新材料股份有限公司
第 六届董事会第三十六次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据 2024 年 6 月 4 日发出的会议通知,上海宏达新材料股份有限公司(以
下简称“公司”)第六届董事会第三十六次会议于 2024 年 6 月 12 日在公司会议
室以现场与通讯相结合方式召开,会议由董事长黄俊先生主持,应到董事 5 人,实到董事 5 人。本次董事会会议的召开符合《公司法》等有关法律和《公司章程》
的规定。本次会议审议通过了如下议案:
一、《关于租赁关联方资产并签订相关合同的议案》
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。议案通过。
详见公司披露于《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关
于租赁关联方资产并签订相关合同的公告》。
特此公告。
上海宏达新材料股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 13 日
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